证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2022-094
转债代码：110057 转债简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 658,610,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
64.1306
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周斌先生主持。会议的召集、
召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，刘勇先生、董增贺先生、李晓娟女士、郑先
弘先生因工作原因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，邢永刚先生因工作原因未能参加本次会议；
3、 董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《外部董事工作管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,822,830 99.5768 2,787,451 0.4232 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,822,830 99.5768 2,787,451 0.4232 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,822,830 99.5768 2,787,451 0.4232 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,822,830 99.5768 2,787,451 0.4232 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《关联交易准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,822,830 99.5768 2,787,451 0.4232 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,822,830 99.5768 2,787,451 0.4232 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,822,830 99.5768 2,787,451 0.4232 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
8.01 周斌 658,593,831 99.9975 是
8.02 刘勇 658,586,131 99.9963 是
8.03 魏树源 658,593,831 99.9975 是
8.04 连万勇 658,593,831 99.9975 是
8.05 李茹 658,593,831 99.9975 是
8.06 王鹏 658,593,831 99.9975 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
9.01 田侃 658,593,831 99.9975 是
9.02 吴范宏 658,593,831 99.9975 是
9.03 李颖琦 658,593,831 99.9975 是
3、 关于选举第八届监事会监事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 邢永刚 658,593,831 99.9975 是
10.02 左永华 658,418,223 99.9708 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于选举第八届董
8.00 事会非独立董事的 - - - - - -
议案
8.01 周斌 51,982,696 99.9684 - - - -
8.02 刘勇 51,974,996 99.9536 - - - -
8.03 魏树源 51,982,696 99.9684 - - - -
8.04 连万勇 51,982,696 99.9684 - - - -
8.05 李茹 51,982,696 99.9684 - - - -
8.06 王鹏 51,982,696 99.9684 - - - -
关于选举第八届董
9.00 事会独立董事的议 - - - - - -
案
9.01 田侃 51,982,696 99.9684 - - - -
9.02 吴范宏 51,982,696 99.9684 - - - -
9.03 李颖琦 51,982,696 99.9684 - - - -
关于选举第八届监
10.00 - - - - - -
事会监事的议案
10.01 邢永刚 51,982,696 99.9684 - - - -
10.02 左永华 51,807,088 99.6307 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案二至议案四为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：袁伊恒、谢绮雯
2、 律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合
法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日