证券代码：600420                证券简称：国药现代            公告编号：2022-097
债券代码：110057                债券简称：现代转债



              上海现代制药股份有限公司
 关于《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》修
                  订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审
议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关议案。
    鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，根据公司的实际情况以及本次
非公开发行股票的方案，于 2022 年 11 月 29 日召开第八届董事会第一次会议，
审议通过了《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等
相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。预案所述本次非公开发行股
票的生效和完成尚需有关审批机关的核准。
    现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

        预案章节              章节内容                      修订情况
                                               1、更新了本次非公开发行已履行的程
                                               序
                                               2、因 2021 年度权益分派实施完毕，
        特别提示              特别提示
                                               调整了发行价格和发行数量
                                               3、更新了股东大会关联股东回避表决
                                               情况
    第一节 发行概况       一、发行人基本情况   1、更新了发行人注册资本
                          三、发行对象及其与   1、更新了股东大会关联股东回避表决
    第一节 发行概况
                              公司的关系       情况
                                               1、因 2021 年度权益分派实施完毕，
                          四、本次非公开发行   调整了发行价格和发行数量
    第一节 发行概况
                              方案概要         2、更新了本次非公开发行已履行的程
                                               序
                          五、本次发行是否构   1、更新了股东大会关联股东回避表决
    第一节 发行概况
                              成关联交易       情况
                          七、本次发行方案已
                          经取得有关主管部门   1、更新了本次非公开发行已履行的程
    第一节 发行概况
                          批准的情况以及尚须   序及尚须履行的程序
                            呈报批准的程序
 第四节 董事会关于本次    一、本次发行后上市
                                               1、因 2021 年度权益分派实施完毕，
 发行对公司影响的讨论与   公司业务及资产是否
                                               调整了发行数量
         分析             存在整合计划，《公
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债券代码：110057                债券简称：现代转债

           预案章节           章节内容                      修订情况
                          司章程》等是否进行
                          调整；预计股东结
                          构、高管人员结构、
                          业务结构的变动情况
 第五节 本次非公开发行                         1、更新了尚未取得的审批情况及相关
                            三、审批风险
     相关的风险说明                            风险
                          二、最近三年利润分
 第六节 利润分配政策及
                          配及未分配利润使用   1、更新了 2021 年现金分红情况
       其执行情况
                                情况
 第七节 关于本次非公开    一、本次非公开发行
                                               1、更新了本次非公开发行完成后公司
 发行股票摊薄即期回报的   摊薄即期回报对公司
                                               主要财务指标的变动情况分析
   风险提示及采取措施     主要财务指标的影响

     上述事项详细内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《上海现代制药股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》。

     特此公告。




                                         上海现代制药股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 30 日