证券代码：600420          证券简称：国药现代              公告编号：2022-104
债券代码：110057          债券简称：现代转债


                     上海现代制药股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，
于 2022 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于
2022 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会
监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于部分募投项目延期
的公告》。

    特此公告。




                                      上海现代制药股份有限公司监事会
                                               2022 年 12 月 20 日