上海现代制药股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海现代制药股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，我们作为上
海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第八届董事会第
二次会议审议的关于部分募投项目延期的事项发表如下独立意见：
    公司本次关于募投项目“国药现代新型制剂产业战略升级项目”延期的事
项，是根据项目实施的实际情况，并综合考虑了目前市场和公司经营状况等因素
后作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同时公司履行了
必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响。因此，
我们同意公司将该项目的预定可使用状态日期延期至 2023 年 6 月。




                                      上海现代制药股份有限公司独立董事
                                             田侃、吴范宏、李颖琦
                                               2022 年 12 月 19 日