新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
  2018 年第二次临时股东大会会议资料




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        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        2018 年第二次临时股东大会现场会议议程
                      （主持人：董事长郑术建）



现场会议时间：2018 年 11 月 16 日上午 10：30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、 宣布大会开始

二、 成立会议监票组

三、 审议《关于变更年审会计师事务所的议案》

四、 审议《关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为公司提供

担保公司提供反担保的议案》

五、 审议《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保

公司提供反担保的议案》

六、 审议《关于补选董事的议案》

七、 股东代表发言、提问

八、 股东代表投票选举

九、 暂时休会

十、 统计选举结果

十一、 律师宣读法律意见书

十二、 主持人宣布会议结束




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青松建化 2018 年第二次临时股东大会议案之一



            关于变更年审会计师事务所的议案


各位股东、股东代表：

    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年6月29日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更

年审会计师事务所的议案》，公司拟变更2018年财务审计机构和内部控制

审计机构，具体情况如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续17年为公司提供审

计服务，保持了良好的合作关系。为适应公司业务发展需要，进一步确

保公司审计工作的客观性，经双方友好协商，公司董事会不再续聘立信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，拟聘大信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，从事公司2018

年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，2018年度审计服务费用

为人民币140万元（财务年度审计费用95万元，内部控制审计费用45万元）。

    公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合

伙）进行了沟通，变更流程符合有关规定。公司对立信会计师事务所（特

殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、负责的审计服务工作表示诚挚

的感谢！

    二、拟聘任会计师事务所基本情况

    名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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    主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504号

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出

具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关

报告，基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、

管理咨询、会计培训；法律法规规定其他业务。

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管

理委员会批准的执行证券、期货相关业务许可，证书序号：000407。现

有员工 4000 余人，具有较强的专业胜任能力和丰富的审计经验。

    请各位股东、股东代表审议。




                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                     2018 年 11 月 9 日




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青松建化 2018 年第二次临时股东大会议案之二



关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为公司
             提供担保公司提供反担保的议案


各位股东、股东代表：

    公司第六届董事第六次会议审议通过了《关于新疆生产建设兵团第

一师电力有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》，具体情

况如下：

    一、担保情况概述

    1、公司向银行申请 1 亿元贷款，期限一年，由新疆生产建设兵团第

一师电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）提供连带责任担保。公

司以全资子公司库车青松水泥有限责任公司 13.84%的股权作为质押进

行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

    2、电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，

为公司的关联方，上述担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、被担保人基本情况

    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

    住所：新疆阿拉尔市幸福南路 406 号

    企业类型：国有控股的有限责任公司

    注册资本：人民币 126,063.00 万元

    法定代表人：陈新民

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    经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管

理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；

电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销

售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

    财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 524,920.74 万元，

总负债 366,705.66 万元，净资产 158,215.08 万元，资产负债率 69.86%；

营业收入 114,873.72 万元，归属于母公司的净利润 4,293.97 万元。

    截止 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 525,991.40 万元，总负债

369,503.09 万元，净资产 156,488.31 万元，资产负债率 70.25%；营业收

入 25,114.27 万元，归属于母公司的净利润 1,559.20 万元。

    电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，

为公司的关联方。

    三、反担保的主要内容

    公司向银行申请 1 亿元贷款，期限一年，由电力公司提供连带责任

担保。公司以全资子公司库车青松水泥有限责任公司 13.84 %的股权质押

给电力公司，进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

    四、截止 2018 年 10 月 31 日，公司无对外担保。

    请各位股东、股东代表审议，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有

限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和新疆阿拉尔

水利水电工程有限公司回避表决。

                           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 11 月 9 日

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青松建化 2018 年第二次临时股东大会议案之三



关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供
                担保公司提供反担保的议案


各位股东、股东代表：

    2018 年 10 月 29 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了

《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供

反担保的议案》，具体情况如下：

    一、担保情况概述

    1、公司向银行申请 5 亿元贷款，期限一年，由阿拉尔统众国有资产

经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）提供连带责任担保。公司以

全资子公司克州青松水泥有限责任公司 46.63%的股权作为质押进行反

担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

    2、统众公司是公司的控股股东，为公司的关联方，上述担保事项构

成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

    二、被担保人基本情况

    阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

    住所：新疆阿拉尔市政府办公楼

    企业类型：国有独资的有限责任公司

    注册资本：人民币 152,629.24 万元

    法定代表人：高鹏

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    经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。

    财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，统众公司资产总额 3,086,756.41

万元，负债总额 2,299,771.81 万元，净资产 786,984.60 万元，资产负债

率 74.50%；2017 年度实现营业收入 1142933.48 万元，累计净利润

-18,032.56 万元。

    截止 2018 年 6 月 30 日，统众公司资产总额 2,998,361.03 万元，负

债总额 2,231,226.38 万元，净资产 767,134.65 万元，资产负债率 74.41%；

2018 年上半年实现营业收入 576,477.73 万元，累计净利润-19,876.58 万

元。

    统众公司是公司的控股股东，为公司的关联方。

    三、反担保的主要内容

    公司向银行申请 5 亿元贷款，期限一年，由统众公司提供连带责任

担保。公司以全资子公司克州青松水泥有限责任公司 46.63%的股权质押

给统众公司，进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

    四、截止 2018 年 10 月 30 日，公司无对外担保。

    请各位股东、股东代表审议，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有

限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和新疆阿拉尔

水利水电工程有限公司回避表决。




                           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 11 月 9 日

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青松建化 2018 年第二次临时股东大会议案之四



                    关于补选董事的议案


各位股东、股东代表：

    公司董事李云新先生于 2018 年 7 月 4 日提交了辞职申请。根据《公

司章程》的规定，董事会自收到辞职申请，辞职申请即刻生效。

    《公司章程》规定董事会成员 7 人，因李云新董事辞职，董事会成

员少一人。公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐高

鹏先生为公司董事候选人，高鹏先生简历如下：

    高鹏：男，汉族，1981 年 11 月出生，2003 年 7 月参加工作，本科

学历，政工师，中国共产党党员。曾任新疆塔里木建安有限公司科员、

团委副书记、两办副主任、群工部副部长、工会副主席；新疆青松建材

化工集团股份有限公司工会主席、职工董事。现任阿拉尔统众国有资产

经营有限责任公司党委副书记、副董事长。

    请各位股东、股东代表投票选举。




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                                          董事会

                                     2018 年 11 月 9 日




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