证券代码：600425      证券简称：青松建化       公告编号：临 2018-063
债券代码：122213      债券简称：12 松建化


        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
          第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第八次会议通知于 2018 年 11 月 9 日发出，于 2018 年
11 月 20 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 7 人，实际
参加会议董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
挂牌转让参股子公司股权的议案》，详情见同日在中国证券报、上海
证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于挂牌转让参股子公司股权的公告》。
    2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 12 月 6 日召
开 2018 年第三次临时股东大会，详情见同日在中国证券报、上海证
券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                     2018 年 11 月 20 日