新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
  2018 年第三次临时股东大会会议资料




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        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        2018 年第三次临时股东大会现场会议议程
                      （主持人：董事长郑术建）



现场会议时间：2018 年 12 月 6 日上午 10：30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、 宣布大会开始

二、 成立会议监票组

三、 审议《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》

四、 股东代表发言、提问

五、 现场股东代表投票表决

六、 暂时休会

七、 统计选举结果

八、   律师宣读法律意见书

九、   主持人宣布会议结束




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青松建化 2018 年第三次临时股东大会议案



           关于挂牌转让参股子公司股权的议案


各位股东、股东代表：

    为缓解公司资金压力，公司拟在新疆产权交易所挂牌转让参股子公

司国电青松库车矿业开发有限公司 30.20%的股权，具体情况如下：

    一、 挂牌转让公司的基本情况

    公司参股子公司国电青松库车矿业开发有限公司（以下简称“国电

青松库车公司”）是由中国国电集团公司、国电电力发展股份有限公司、

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、阿拉尔市新鑫国有资产经营

有限公司出资成立，股权结构如下：
                                         出资金额    出资比例
              股东全称                   （万元）      （%）
中国国电集团公司                         7,897.55       31.00
国电电力发展股份有限公司                 5,095.20       20.00
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司     7,693.60       30.20
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限公司         4,789.15       18.80
                   合计                  25,474.50      100.00
    法定代表人：韦春侠

    注册资本：25,475.50 万元

    住所：新疆阿克苏地区库车县阿格乡库孜翁牧场 100 号

    企业性质：国有控股的有限责任公司

    经营范围：向国家允许的矿业投资


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    成立时间：2008 年 2 月 20 日

    国电青松库车公司主要从事库车县大平滩煤矿的建设，大平滩煤矿

位于新疆库车县以北直线距离 61 公里处，设计年生产能力 240 万吨，截

止目前，大平滩煤矿尚处于建设期。

    截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 58,507.48 万元，负债总

额 39,765.05 万元，资产负债率 67.96%，净资产 18,742.43 万元。

    截止 2018 年 8 月 31 日，该公司资产总额 78,313.85 万元，负债总额

61,351.27 万元，资产负债率 78.34%，净资产 16,962.58 万元。

    二、 本次挂牌所涉及子公司的评估值

    根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《新疆青松建材化

工（集团）股份有限公司拟转让股权所涉及的国电青松库车矿业开发有

限公司股东全部权益价值资产评估报告》 京信评报字【2018】第 426 号），

截止评估基准日 2018 年 8 月 31 日，国电青松库车公司评估后总资产为

358,646.45 万元，负债总额为 61,351.27 万元，评估后净资产为 297,295.18

万元，30.20%股权的公开挂牌转让价格确定为 89,783.144 万元。

    公司持有的国电青松库车公司 30.20%的股权将在新疆产权交易所

挂牌。

    三、 挂牌方案

    标的挂牌转让期间，符合条件意向受让方出价最高者为本次中标意

向人，低于挂牌价为无效出价。

    标的挂牌转让期间，如未能征集到符合条件的意向受让方或最终未

能成交，转让方将延期挂牌或重新挂牌。如标的在挂牌期间只产生一家

符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让方式。如标的挂牌期间产

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生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取公开竞价方式。

    提请董事会授权公司按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批

决策流程后，按要求进行转让。

    四、对公司的影响

    若公司持有的国电青松库车公司 30.20%的股权挂牌转让成功，可以

为公司提供充足的资金，同时对公司当期的净利润有很大的影响，具体

金额根据实际成交情况测算，目前无法预估。该 30.20%的股权挂牌转让

后，公司不再持有国电青松库车公司的股权。

    请各位股东、股东代表审议，并投票表决。



                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                   2018 年 11 月 29 日




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