证券代码：600425      证券简称：青松建化     公告编号：临 2019-002
债券代码：122213      债券简称：12 松建化



        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
          第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第九次会议通知于 2019 年 1 月 19 日发出，于 2019 年 1

月 29 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 7 人，实际参

加会议董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

    1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

部分子公司申请破产的议案》，同意公司控股子公司乌苏市青松建材

有限责任公司和塔城南岗建材有限责任公司申请破产，详情见同日在

上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于同意部分子公司

申请破产的公告》。

    2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

核销应收账款的议案》，同意：控股子公司新疆青松投资集团有限责任
公司对 2014 年形成的 1,728,887.30 元、2011 年形成的 1,491,597.90 元两

笔应收账款进行核销；全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司

对 2014 年形成的 1,290,800 元应收账款进行核销；全资子公司克州青松

水泥有限责任公司对 2013 年形成的 1,661,898.90 元、2014 年形成的

1,000,000 元、2015 年形成的 1,965,600 元三笔应收账款进行核销。上述

六笔应收账款核销对公司 2018 年度业绩没有影响。

    3、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

存货计提跌价准备的议案》，详情见同日在上海证券报、证券时报和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工

（集团）股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》。

    特此公告。



                           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                            董事会

                                       2019 年 1 月 29 日