证券代码：600425      证券简称：青松建化    公告编号：临 2019-012
债券代码：122213      债券简称：12 松建化



        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
          第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第十次会议通知于 2019 年 3 月 8 日发出，于 2019 年 3

月 19 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 7 人，实际参

加会议董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

    1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司在新疆产权交易所按照评估

报告列示的净资产值，公开挂牌出让阿克苏市林园青松机动车燃油零

售有限责任公司 100%的股权，详情见同日在上海证券报、证券时报

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化

工（集团）股份有限公司关于挂牌转让子公司股权的公告》。

    2、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高鹏回避

表决，审议通过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公
司互相提供担保的议案》，同意公司与新疆生产建设兵团第一师电力有

限责任公司互为对方申请银行贷款时提供有效的连带责任信用担保。详

情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于与关联方互相提供担保的公告》。本议案将提交股东大会审议，股

东大会召开时间另行通知。



    特此公告。



                           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                     2019 年 3 月 19 日