证券代码：600425         证券简称：青松建化       编号：临 2019-014
债券代码：122213         债券简称：12 松建化


         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           关于与关联方互相提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     互相担保人名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、
         新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
     本次互相担保金额：本次互相担保总额人民币 4 亿元
     截止目前，公司无对外担保


    一、担保情况概述
     1、公司为缓解资金压力，需向银行贷款，但银行要求公司提供担
保，为确保筹资效率，具备银行所要求的贷款保证条件，经公司与新
疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）友
好协商达成一致意见，互为对方申请银行贷款提供有效的信用担保。
     2、2019 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通
过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担
保的议案》。独立董事对此项交联担保进行了事前审核，同意提交董事
会审议，并对交联担保发表了独立意见。
    3、电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控
制，为公司的关联方，上述担保事项构成关联交易。
    4、上述担保事项提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行
通知。

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    二、被担保人基本情况
    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
    住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号
    企业类型：国有控股的有限责任公司
    注册资本：人民币 126,063.00 万元
    法定代表人：陈新民
    经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业
管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路
安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；
蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
    财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 488,091.66 万元，
负债总额 330,151.32 万元，净资产 157,940.33 万元，资产负债率 67.64%；
营业收入 127,360.85 万元，归属于母公司的净利润 2,230.31 万元。
    电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，
为公司的关联方。
    三、互保的主要内容
    经公司与电力公司友好协商达成一致意见，双方互为对方申请银
行贷款提供有效的连带责任信用担保。互保总额度人民币 4 亿元（肆
亿元整），额度在互保期限三年内循环使用。
    四、董事会意见
    公司董事会审议通过了上述互保事项，同意与电力公司双方互为
申请银行贷款时提供连带责任互保，并提交公司股东大会审议。
    五、独立董事事前审核意见及独立意见
    1、事前审核意见
    因为公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司受同一股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，根据《上海证券交易

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所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
有关规定，公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司及其所控制
的企业所发生的互相提供担保事项构成关联交易。
   本次董事会所审议关联担保事项为关联交易，是公司为获取生产
经营流动资金需要所发生的交易，不存在损害公司权益、中小股东以
及公众投资者权益的情形。
   综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第十
次会议审议。
   2、独立意见
    本次会议所审议关联担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，
符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法
规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东
的利益的情形。同意本次会议所审议关联担保事项。
   六、累计对外担保数量
   截止 2019 年 2 月 28 日，公司无对外担保。


    特此公告。


                           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                     2019 年 3 月 19 日




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