证券代码：600425       证券简称：青松建化      公告编号：临 2019-016
债券代码：122213       债券简称：12 松建化



         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会第十一次会议通知于 2019 年 4 月 8 日发出，于 2019 年 4 月 18 日

上午 10:30 在新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室召开。会议以

现场方式召开，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人,其中，

董事高鹏因出差在外，以通讯方式表决。会议由董事长郑术建主持，公

司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会

计政策变更的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股

份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年

度总经理工作报告》。

    3、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年

度董事会工作报告》，该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    4、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年

度财务决算报告和 2019 年度财务预算草案》，该议案提交 2018 年年度

股东大会审议。

    5、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青

松建材化工（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，全文

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    6、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青

松建材化工（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。全文

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    7、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年

度利润分配预案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

2018 年度母公司实现净利润 429,670,747.02 元，按规定母公司提取 10%

的 法 定 盈 余 公 积 金 28,420,086.89 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

-145,469,878.16 元，可供股东分配的利润为 255,780,781.97 元。鉴于：

一、虽然母公司累计未分配利润为 25,578.08 万元，但合并报表累计未

分配利润仍为-32,947.42 万元；二、公司 2018 年虽然盈利，但公司 2019

年生产经营需要资金及 2012 年发行的公司债券将于 2019 年到期（本息

合计 85,821.37 万元），资金压力很大，需要多种渠道筹集资金。为缓

解公司资金压力，同意公司 2018 年度不进行现金股利分配和股票股利

的分配，也不进行公积金转增资本。待公司财务状况改善，资金压力缓

解，将根据公司的经营状况及经营策略，再进行利润分配回报股东。该

议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    8、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见同日在上海证券报、

证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。。

    9、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年

年 度 报 告 》（ 全 文 及 摘 要 ）， 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn），该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

    10、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019

年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过 26.36 亿元

的三年期内（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，

有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定

代表人郑术建先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文

件，授权期限为本次会议决议之日起 12 个月。

    11、经表决 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事边新俊、高

鹏回避表决，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》，详情

见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关

于 2019 年度日常关联交易的公告》。

    12、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为

全资子公司提供担保的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集

团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
    13、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2018 年年度股东大会的议案》，于 2019 年 5 月 15 日以现场会议和网

络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会，详情见公司同日

在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2018 年年度股东

大会的通知》。

    独立董事在会议上作了《2018 年度独立董事述职报告》



    特此公告。



                          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                      2018 年 4 月 19 日