证券代码：600425       证券简称：青松建化      公告编号：临 2019-021
债券代码：122213       债券简称：12 松建化



         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司新疆青松建材有限责任公司、克州青松水

   泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司

● 本次提供担保金额：人民币 5 亿元。新疆青松建材有限责任公司银行

   贷款 1 亿元；克州青松水泥有限责任公司银行贷款 1 亿元，银行承兑

   汇票 1.2 亿元；和田青松建材有限责任公司银行贷款 1 亿元，银行承

   兑汇票 0.8 亿元

● 截止目前，公司无对外担保，也无逾期对外担保的情况



    一、 担保基本情况概述

    1、全资子公司新疆青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任
公司和和田青松建材有限责任公司分别向银行申请贷款 1 亿元，期限：
三年，公司拟为上述三个全资子公司申请的贷款提供连带责任担保。
    2、克州青松水泥有限责任公司和和田青松建材有限责任公司向银行
申请办理银行承兑汇票业务，金额分别是 1.2 亿元和 0.8 亿元，期限：一
年，公司拟为上述二个全资子公司申请的银行承兑汇票业务提供连带责
任担保。
    担保情况具体见下表：
                                         担保金额
  被担保单位名称                                     公司性质
                                         （万元）
  新疆青松建材有限责任公司                 10,000    全资子公司
  和田青松建材有限责任公司                22,000     全资子公司
  克州青松水泥有限责任公司                18,000     全资子公司
                   合计                   50,000
    3、2019 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通

过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。独立董事对此项担保发表了

独立意见。

    4、本担保事项无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、新疆青松建材有限责任公司
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：人民币 149,889.79 万元
    法定代表人：唐光强
    住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区祁家沟
    经营范围：水泥及水泥制品中、建筑材料、熟料的生产；水泥及水
泥制品、建筑材料、熟料、五金交电、石灰石的销售；来料加工。
    财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 212,818.39 万元，负
债总额 73,588.22 万元，净资产 139,230.17 万元，资产负债率 34.57%；
营业收入 34,671.33 万元，净利润 3,822.97 万元。
    2、克州青松水泥有限责任公司
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：人民币 107,232 万元整
    法定代表人：唐绍宣
    住所：新疆克州阿图什市重工业园区一区
    经营范围：水泥及水泥熟料的生产，通过小额边境贸易方式向毗邻
国家开展各类商品及技术的进出口业务；允许经营边贸项下废钢、废铜、
废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；水泥
及水泥熟料的销售，水泥产品的研制、开发；工业余热发电、五金交电；
房屋租赁；矿产品销售。
    财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 140,923.01 万元，负
债总额 10,745.73 万元，净资产 130,177.28 万元，资产负债率 7.10%；营
业收入 46,761.52 万元，净利润 13,303.93 万元。
    3、和田青松建材有限责任公司
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：人民币 15,237 万元整
    法定代表人：田大庆
    住所：新疆昆玉市皮墨北京工业园区
    经营范围：水泥及水泥制品、石灰石、建筑材料、混凝土添加剂的
生产、销售，水泥产品的研制、开发、销售；矿产品、熟料、五金交电、
机械设备及配件，工业余热发电，房屋租赁，设备租赁，碎石料加工及
销售。
    财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 61,578.53 万元，负
债总额 5,503.08 万元，净资产 56,075.45 万元，资产负债率 8.94%；营业
收入 28,234.96 万元，净利润 10,921.73 万元。
    三、担保协议的主要内容

    本次为公司全资子公司提供担保总额人民币 5 亿元：新疆青松建材

有限责任公司向银行贷款 1 亿元；克州青松水泥有限责任公司向银行贷
款 1 亿元、银行承兑汇票 1.2 亿元；和田青松建材有限责任公司向银行

贷款 1 亿元、银行承兑汇票 0.8 亿元。

    四、董事会意见

    公司第六届董事会第十一次会议，经记名表决，7 票同意，0 票反对，

0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意对上

述三个全资子公司提供总额 5 亿元的担保。

    五、独立董事意见

    本次会议所审议为全资子公司担保事项是为公司日常生产经营资金

的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法

律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小

股东的利益的情形。

    六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

    截止 2019 年 3 月 31 日，公司没有对外担保。若上述担保实施，公

司对外担保额为 5 亿元，均为为全资子公司提供的担保，占公司净资产

44.15 亿元的 11.32%，公司无逾期担保。

    特此公告。



                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                            董事会

                                       2019 年 4 月 19 日