证券代码：600425          证券简称：青松建化           公告编号：临 2019-020
债券代码：122213          债券简称：12 松建化


           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
             关于 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


     公司 2019 年度日常关联交易不需要提交股东大会审议
     公司不对关联交易形成较大的依赖


    一、关联交易概述
    2019 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于 2019 年度日常关联交易的议案》，关联独立董事边新俊、董事高鹏回
避表决此项议案。
    2019 年度日常关联交易主要为公司与关联方新疆生产建设兵团第
一师电力有限责任公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司和新疆
天山水泥股份有限公司采购电力、蒸汽、熟料及销售电力、水泥、化工
产品等的交易。

    二、2019 年度日常交易的预计情况
                                                                单位：万元
关联交易                                        2019 年交易预 2018 年的总金
           关联交易内容         关联方
  类别                                            计总金额         额
                          新疆生产建设兵团第
            电力、蒸汽    一师电力有限责任公       10,000        4,673.27
向关联方
                                    司
采购货物
                          新疆塔里木农业综合
               材料                                 300             0
                            开发股份有限公司
                          新疆天山水泥股份有
            熟料、材料                         3,000     7,081.38
                                  限公司
                          新疆生产建设兵团第
               电力       一师电力有限责任公   300        71.91
向关联方
                                    司
销售货物
           水泥、化工产   新疆塔里木农业综合
                                               2,000        0
                 品         开发股份有限公司




    三、关联方介绍
    1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

    法定代表人：陈新民

    注册资本：人民币 126,063.00 万元

    统一社会信用代码：916590027108111826

    经济性质：国有控股有限责任公司

    住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

    成立时间：1996 年 2 月 12 日

    经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管

理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；

电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销

售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

    截止 2018 年末，该公司总资产 488,091.66 万元，净资产 157,940.33

万元，营业收入 127,360.85 万元，归属于母公司的净利润 2,230.31 万元。

    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团

农一师电力公司，2014 年 12 月 15 日更名为新疆生产建设兵团第一师电

力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公

司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控
制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二

章第八条第二款规定的关联关系情形。

    2、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

    法定代表人：白宏本

    注册资本：人民币 38,151.28 万元

    统一社会信用代码：91650000710896307E

    经济性质：上市股份有限公司

    证券代码：600359

    证券简称：新农开发

    住所：新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号

    经营范围：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工及

销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售，自营和代理

各类商品和技术的进出口业务；棉纺织品的生产、销售。

    与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

控制，为公司的关联方。

    截止 2018 年末，该公司总资产 213,987.09 万元，净资产 46,603.97

万元，营业收入 62,656.27 万元，净利润-21,776.50 万元。

    3、新疆天山水泥股份有限公司

    法定代表人：赵新军

    注册资本：人民币 104,872.296 万元

    统一社会信用代码：91650000710886440T

    经济性质：股份有限公司(上市)
    证券代码：000877

    证券简称：天山股份

    住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦

    经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材

产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售;石灰岩、砂岩的开采、加工

及销售；房屋、设备租赁；财务咨询;技术咨询；货物运输代理；装卸、

搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金

属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐

火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、

数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理;石灰石、水泥、

混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制

品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售;水泥及商混设备制

造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。

    截止 2018 年末，该公司总资产 170.33 亿元，净资产 84 亿元（归母），

营业收入 79.32 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12.41 亿元。

    公司现任独立董事边新俊在过去 12 个月内曾任天山股份的独立董

事，公司将天山股份确认为关联方。

    4、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2018 年度的

关联交易金额为 4,673.27 万元，未超过公司净资产的 5%；公司与天山

股份 2018 年度的关联交易金额为 7,081.38 万元，未超过公司净资产的

5%。上述二个关联方经营状况较好，能够完全履行关联交易的相关约

定，支付能力不存在问题。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
   1、供电、供蒸汽
   交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
   交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产
品所收取的价格
   2019 年最高交易金额：10,000 万元
   2、采购材料
   交易双方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
   交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格
标准
   2019 年最高交易金额：300 万元
   3、采购材料、熟料
   交易双方：新疆天山水泥股份有限公司
               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
   交易价格：按照当地市场的价格标准
   2019 年最高交易金额：3,000 万元
   4、销售电
   交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
   交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产
品所收取的价格
   2019 年最高交易金额：300 万元
   5、销售水泥、化工产品等
    交易双方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格
标准
    2019 年最高交易金额：2,000 万元
    五、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公
司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成
依赖。
    六、独立董事意见
    公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平
等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则，签订
的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易
是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权
益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    特此公告。


                          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                           董事会
                                      2019 年 4 月 19 日