证券代码：600425       证券简称：青松建化     公告编号：临 2019-017
债券代码：122213         债券简称：12 松建化


          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
              第六届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届监事会第六次会议通知于 2018 年 4 月 8 日发出，于 2018 年 4 月 18 日

在新疆阿克苏市公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议监事 4 人，实

际出席会议的监事 4 人。公司监事胡鑫主持会议，董事会秘书姜军凯和证

券事务代表熊学华列席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

     会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

     1、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计

政策变更的议案》。

     公司遵照财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表

格式的通知》（财会［2018］15 号文）的规定对会计政策及相关会计科目

变更和调整，本次会计政策变更不对公司损益、总资产、净资产产生影响，

同意公司本次会计政策变更。

     2、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度

监事会工作报告》，该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

     3、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度

总经理工作报告》。

     4、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度
财务决算报告和 2019 年财务预算草案》。

    5、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    6、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青松

建材化工（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    7、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年

度报告》（全文及摘要）。

    公司的《2018 年年度报告》（全文及摘要）编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合

中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反

映公司报告期的经营管理情况和财务状况。

    监事会及全体监事保证 2018 年年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    8、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事汪芳（控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监）回避表决，审议通过

了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。

    与会监事还列席了第六届董事会第十一次会议，认为：会议召开程序、

决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    特此公告。

                           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                            监事会

                                       2019 年 4 月 19 日