证券代码：600425       证券简称：青松建化   公告编号：临 2020-006


      新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
    关于追认 2019 年日常关联交易超出预计金额及
          2020 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     公司 2019 年超出预计金额的关联交易不需要股东大会审议
     公司 2020 年度日常关联交易不需要提交股东大会审议
     公司不对关联交易形成较大的依赖


    一、关联交易概述
    2019 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了

《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。因 2019 年控股子公司阿拉

尔青松化工有限责任公司生产负荷较年初预计的高，公司向关联方新

疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司采购电力的实际发生额超

出了年初的预计，2020 年 3 月 27 日召开了公司第六届董事会第十七

次会议，对超出部分进行了追认，并审议通过了《关于 2020 年度日

常关联交易的议案》。关联董事高鹏回避表决了相关议案。

    2020 年度日常关联交易主要为公司与关联方新疆生产建设兵团

第一师电力有限责任公司和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

采购电力、蒸汽、熟料及销售电力、水泥、化工产品等的交易。
    二、2019 年日常关联交易超出情况

    因 2019 年控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司生产负荷较

年初预计的高，公司 2019 年实际日常关联交易金额及超出预计情况

如下：

                                                                         单位：万元
关联交易   关联交                           2019 年交易    2019 年的实
                          关联方                                            超、减金额
  类别     易内容                           预计总金额     际发生金额
                      新疆生产建设兵
           电力、
                      团第一师电力有          10,000         19,132.52        9,132.52
             蒸汽
                        限责任公司
向关联方              新疆塔里木农业
采购货物    材料      综合开发股份有           300                 0           -300
                          限公司
           熟料、材   新疆天山水泥股
                                               3,000         1,042.28        -1,957.72
             料         份有限公司
                      新疆生产建设兵
            电力      团第一师电力有           300               46.85        -253.15
向关联方                限责任公司
销售货物              新疆塔里木农业
           水泥、化
                      综合开发股份有           2,000               0           -2000
           工产品
                          限公司

    三、2020 年度日常交易的预计情况
                                                       2020 年交易预 2019 年的总金
关联交易
           关联交易内容            关联方                计总金额          额
  类别
                                                         （万元）      （万元）
                          新疆生产建设兵团第
            电力、蒸汽    一师电力有限责任公              24,000           19,132.52
向关联方
                                    司
采购货物
                          新疆塔里木农业综合
               材料                                        300                0
                            开发股份有限公司
                          新疆生产建设兵团第
               电力       一师电力有限责任公               200              46.85
向关联方
                                    司
销售货物
           水泥、化工产   新疆塔里木农业综合
                                                           1,000              0
                 品         开发股份有限公司
    四、关联方介绍

    1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

    法定代表人：陈新民

    注册资本：人民币 126,063.00 万元

    统一社会信用代码：916590027108111826

    经济性质：国有控股有限责任公司

    住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

    成立时间：1996 年 2 月 12 日

    经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业

管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路

安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；

蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

    截止 2019 年末，该公司总资产 506,275.76 万元，净资产 120,364.24

万元，营业收入 104,200.40 万元，归属于母公司的净利润 4,468.26 万

元。

    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司控股股东是阿拉尔

统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统

众国有资产经营有限责任公司控制，该关联人符合《上海证券交易所

上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第二款规定的关联关系情

形。

    2、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    法定代表人：白宏本

    注册资本：人民币 38,151.28 万元

    统一社会信用代码：91650000710896307E

    经济性质：上市股份有限公司

    证券代码：600359

    证券简称：新农开发

    住所：新疆阿拉尔市南口镇迎宾路 1 号

    经营范围：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工

及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售，自营和

代理各类商品和技术的进出口业务；棉纺织品的生产、销售。

    与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公

司控制，为公司的关联方。

    截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 193,455.02 万元，净资产

43,099.57 万元，营业收入 28,246.10 万元，净利润-1,835.38 万元。

    3、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2019 年度

的关联交易金额为 19,132.52 万元，未超过公司净资产的 5%；公司与

新农开发的关联交易额为 0。上述二个关联方经营状况较好，能够完

全履行关联交易的相关约定，支付能力不存在问题。

    五、关联交易的主要内容和定价政策

    1、供电、供蒸汽

    交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

   交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应

产品所收取的价格

   2020 年最高交易金额：24,000 万元

   2、采购材料

   交易双方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

   交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价

格标准

   2020 年最高交易金额：300 万元

   3、销售电

   交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

   交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应

产品所收取的价格

   2020 年最高交易金额：200 万元

   4、销售水泥、化工产品等

   交易双方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

   交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价

格标准
    2020 年最高交易金额：1,000 万元

    六、关联交易的目的及对公司的影响

    上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对

公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人

形成依赖。

    七、独立董事意见

    公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平

等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则，签

订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联

交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及

股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    特此公告。



                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2020 年 3 月 30 日