证券代码：600425       证券简称：青松建化       公告编号：临 2020-003



         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 17 日发出，于 2020 年 3 月 27 日

以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司

监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    1、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计

提减值准备及应收款项核销的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证

券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材

化工（集团）股份有限公司关于计提减值准备及应收款项核销的公告》。

    2、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年

度总经理工作报告》。

    3、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年

度财务决算报告和 2020 年度财务预算草案》，该议案提交 2019 年年度

股东大会审议。

    4、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年

度董事会工作报告》，该议案提交 2019 年年度股东大会审议。
    5、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青

松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，全文

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    6、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青

松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。全文

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    7、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年

度利润分配预案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司

2019 年度母公司实现净利润-22,213,992.88 元，按规定母公司提取 10%

的法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 255,780,781.97 元，可供股

东分配的利润为 233,566,789.09 元。虽然母公司累计未分配利润为

233,566,789.09 元，但 2019 年度母公司实现净利润-22,213,992.88 元，

合并报表累计未分配利润为-108,931,359.59 元，未达到现金股利分配的

条件。同意公司 2019 年度不进行现金股利分配和股票股利的分配，也

不进行公积金转增资本。待公司财务状况改善，资金压力缓解，将根据

公司的经营状况及经营策略，再进行利润分配回报股东。该议案提交

2019 年年度股东大会审议。

    8、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年

年度报告》全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

    9、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年

度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过 30.26 亿元的三

年期内（含三年）的贷款额度（含控股子公司），并授权公司经营层在
以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司

董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文

件，本项决议有效期为本次会议决议之日起 12 个月。

    10、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高鹏回避表

决，审议通过了《关于追认 2019 年日常关联交易超出预计金额的议案》，

详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于追认 2019 年日常关联交易超出预计金额及 2020 年度日常关联交易

预计的公告》。

    11、经表决 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高鹏回避表

决，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的议案》，详情见公司同

日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于追认 2019 年日常关

联交易超出预计金额及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    12、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为

全资子公司提供担保的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集

团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

    13、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青

松建材化工（集团）股份有限公司员工差旅费管理办法》。

    14、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会

计政策变更的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    15、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变

更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》，详情见公司同日在上海

证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址并修订公

司章程的公告》。

    16、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订公司章程的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股

份有限公司关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》，该议案提

交 2019 年年度股东大会审议。

    17、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续

聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议

案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关

于续聘会计师事务所的公告》，该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

    独立董事作了《2019 年度独立董事述职报告》

    2019 年年度股东大会的召开时间将另行通知。

    特此公告。



                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                            董事会

                                       2020 年 3 月 30 日