证券代码：600425         证券简称：青松建化    公告编号：临 2020-017



          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
            第六届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第十九次会议通知于 2020 年 6 月 1 日发出，于 2020 年

6 月 10 日以通讯方式召开。应出席会议董事 6 人，实际参加会议董事

6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

       一、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

增加公司经营范围并办理工商登记的议案》，同意公司经营范围增加

“余热发电和电力的销售”二项经济业务，并办理相关工商变更登记

手续。

       二、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

修订公司章程的议案》，同意根据公司经营范围的增加对原公司章程

第二章第十三条进行修订，详情见公司同日在上海证券报、证券时报

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工

（集团）股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公

告》
    此项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行

通知。

    三、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

对控股子公司债转股的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时

报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化

工（集团）股份有限公司关于对控股子公司实施债转股增加注册资本的

公告》。

    特此公告。




                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2020 年 6 月 10 日