证券代码：600425      证券简称：青松建化       公告编号：临 2020-022


         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第二十次会议通知于 2020 年 6 月 22 日发出，于 2020

年 7 月 1 日以通讯方式召开。应出席会议董事 6 人，实际参加会议董

事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

    一、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，同意全资

子公司新疆青松建材有限责任公司以其生产设备为标的办理融资租

赁业务，融资金额为 9,000 万元，融资期限为三年，以实际放款日开

始计算，由公司提供连带责任担保。并授权董事长、法定代表人签署

相关合同和文件，担保详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集

团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

    二、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

发行中期票据的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集

团）股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。
    三、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2020 年 7 月

17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股

东大会，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公

司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。

                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2020 年 7 月 1 日