新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议

    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第二十次会议通知于 2020 年 6 月 22 日发出，于 2020

年 7 月 1 日以通讯方式召开。应出席会议董事 6 人，实际参加会议董

事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

    一、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，同意全资

子公司新疆青松建材有限责任公司以其生产设备为标的办理融资租

赁业务，融资金额为 9,000 万元，融资期限为三年，以实际放款日开

始计算，由公司提供连带责任担保。并授权董事长、法定代表人签署

相关合同和文件。

    二、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

发行中期票据的议案》，同意公司发行中期票据，方案如下：

    （一）发行方案主要内容

    1. 注册发行规模及安排：注册规模不超过 15 亿元（含）人民币，

最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的

额度为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效

期内采用分期发行模式，第一期拟年内发行 5 亿（含）人民币。

    2. 发行期限：不超过 5 年（含），


                              -1-
    3. 发行利率：根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按

照国家有关规定，协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。

    4. 发行对象：中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）

    5. 发行时间：根据公司经营情况、市场情况利率变化等在中国

银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。

    6. 募集资金用途：用于偿还公司有息债务及补充流动资金。

    7. 决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议批

准后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

   （二）提请股东大会授权事项

   为保证本次中期票据的注册、发行，公司董事会提请股东大会授

权公司经理层全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不

限于：

   1、根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据的发行时机、

发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等。

   2、聘请为本次中期票据注册和发行提供服务的主承销商及其他

中介机构。

   3、签署和申报与本次中期票据注册和发行有关文件、协议，并

办理中期票据申报注册和发行手续。

   4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对

本次中期票据注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

   5、依照适用的监管规则进行信息披露。

                            -2-
    6、办理与本次中期票据注册和发行相关的其它一切事宜。

    7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。

    本次注册、发行事宜尚须提交公司股东大会审议，并获得中国银

行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银

行间市场交易商协会注册通知书为准。

    三、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2020 年 7 月 17 日

以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大

会，审议《关于修订公司章程的议案》和《关于发行中期票据的议案》。



    （下转签字页）




                               -3-
     (本 页为新疆青松建材化工 (集 团 )股 公 司第六届董事会
第二十次会议决议董事签字页 )




出席会议董事签字:




                                            宁沉浮




                                            何   云




                         边新俊             张   磊




                         新疆青松建                   限公 司
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笫二十次会议决议董事签字 )




出席会议董事签字  :



                          郑术建




                          张广贵                       何   云




                          边新俊                       张   磊
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笫二十次会议决议童事签字页冫




出席会议鲎事签字:


                       ,郑   术建             宁沉浮




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                        张广贵                何    云




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     (本 页为新疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公 司第六届董事会

第二十次会议决议董事签字页 )




出席会议董事签字 :




                         郑术建                 宁沉浮




                         张广贵                 何   云




                      玉铱
                         边新俊                 张   磊




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