证券代码：600425       证券简称：青松建化     公告编号：临 2020-031


         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 10 月 10 日发出，于 2020

年 10 月 20 日以通讯方式召开。应出席会议董事 5 人，实际参加会议

董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

    一、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

补选董事的议案》，同意公司控股股东推荐的方立先生和公司副总经理

王建清担任公司董事，此项议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会

审议。

    方立先生和王建清副总经理简历如下：

    方立：男，汉族，1970 年 9 月出生，1992 年 7 月参加工作，全

日制大学本科学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任浙江省化工

进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经

理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委

委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国

有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有

资产经营有限责任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理。
    王建清：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工作，

本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏地区建筑

化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设

备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂

长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车

青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）

股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经

理、副书记，2014 年 12 月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有

限公司副总经理。

    二、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

对全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司乌苏青松水泥有限责

任公司增资 17,800 万元，增资后，乌苏青松水泥有限责任公司注册资

本增至 18,000 万元。

    三、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 11 月 5 日以现

场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，

详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公

司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                     2020 年 10 月 20 日