新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
      2020 年第二次临时股东大会
               会议资料




            2020 年 10 月 29 日
           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会会议议程


                     （主持人：董事长郑术建）



会议时间：2020 年 11 月 5 日上午 10：30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

股东代表 2 名，监事 1 名。

三、审议《关于补选董事的议案》

四、各位股东代表发言、提问

五、现场各位股东代表投票表决

六、监票组检票

七、统计表决结果

八、主持人宣布会议结束
青松建化 2020 年第二次临时股东大会议案



                       关于补选董事的议案


各位股东、股东代表：

    公司董事高鹏于 2020 年 4 月 24 日辞去公司董事职务，公司董事、

副总经理宁沉浮于 2020 年 9 月 14 日辞去公司董事、副总经理职务。根

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宁沉浮先生的辞职导致公司

董事会人数低于法定最低人数，公司将在 2 个月内召开临时股东大会，

选举新的董事。

    公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提名方立先生

为公司董事会董事候选人，公司提名王建清副总经理为公司董事会董事

候选人，方立先生和王建清副总经理简历如下：

    方立：男，汉族，1970 年 9 月出生，1992 年 7 月参加工作，全日制

大学本科学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任浙江省化工进出口

公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，浙江

省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总

经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国有资产经营有

限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责

任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理。

    王建清：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工作，本

科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏地区建筑化工

厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量
科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、

副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有

限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公

司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，

2014 年 12 月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理。

    请各位股东、股东代表审议。




                           新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                             董事会

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