证券代码：600425     证券简称：青松建化      公告编号：临 2021-006


        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会和第六届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会

换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、 董事会换届选举情况

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月

18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第七届董

事会换届选举的议案》。

    经公司股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐，并经董

事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同

意提名郑术建先生、王建清先生、方立先生为公司第七届董事会非独

立董事候选人。

    经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会

同意提名何云先生、边新俊先生、张磊先生为公司第七届董事会独立

董事候选人，其中何云先生为会计专业人士。第七届独立董事候选人
何云先生、边新俊先生、张磊先生已经取得独立董事资格证书。独立

董事候选人何云先生、边新俊先生、张磊先生已经上海证券交易所审

核无异议。

    经公司四届三次职工代表大会选举张广贵先生为公司第七届董

事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    上述董事候选人与职工代表董事共同组成公司第七届董事会，自

股东大会通过之日起任期三年。第七届董事会董事候选人简历见附件。

    二、监事会换届选举情况

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 18

日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于第七届监事会换

届选举的议案》。

    经公司股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建

设兵团第一师力电力有限责任公司推荐，公司监事会同意提名胡鑫先

生、汪芳女士、樊森先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公

司 2020 年年度股东大会审议。

    经公司四届三次职工代表大会选举王同玉先生、杨敏女士为公司

第七届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    监事候选人与公司二名职工代表监事共同组成公司第七届监事

会。自股东大会通过之日起任期三年。第七届监事会董事候选人简历

见附件。

    三、其他情况说明

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年年度股

东大会审议通过第七届董事会换届选举和第七届监事会换届选举前，

公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定继续履行职责，直至第七届董事会、第七届监事会选举产生

后卸任。

   公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期

间的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                  2021 年 3 月 19 日
第七届非独立董事候选人简历如下：

    郑术建：男，汉族，1966 年 9 月出生，1984 年 3 月参加工作，

本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔

批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、

副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公

司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农

一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆第一师供销（集团）有限公

司党委书记、董事长。现任青松建化党委书记、董事长。

    王建清：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工作，

中国共产党党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏地区建筑

化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设

备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂

长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车

青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总经理，克州

青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，现任青松建化副

总经理。

    方立：男，汉族，1970 年 9 月出生，1992 年 7 月参加工作，全

日制大学本科学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任浙江省化工

进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经

理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委

委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国

有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有

资产经营有限责任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理。

第七届董事会职工代表董事简历：
    张广贵：男，汉族，1976 年 11 月出生，1995 年 12 月参加工作，

本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆军区 36914 部队

74 分队文书、班长；青松建化公司保卫科安全保卫、保安部科员、副

部长、部长、总经理助理。现任青松建化工会主席、职工代表董事。

第七届董事会独立董事候选人简历：

    何云：男，汉族，1967 年 9 月出生，1991 年 8 月参加工作，管
理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计

学专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管

理方向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任

四川师范大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业

指导委员会主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘

教授、政府绩效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成

员。2008 年 12 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后

担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公

司、新疆中泰化学股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公

司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川鹏博士电信股

份有限公司、新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市公司）和

四川观想科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

    边新俊：男，汉族，1964 年 6 月出生，1986 年 7 月参加工作，

法律专业，本科法学学士。1986 年毕业于广州中山大学法律专业，2006

年 7 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986 年 7 月至

1987 年 10 月任甘肃政法学院教师，1987 年 10 月至 2002 年 12 月任

新疆公论律师事务所律师，2002 年 12 月至 2007 年 10 月任新疆桑赛

律师事务所律师，2007 年 10 月至 2019 年 12 月任新疆鼎信旭业律师
事务所律师。现任新疆公论律师事务所律师和天康生物股份有限公司、

新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独

立董事。

    张磊：男，汉族，1967 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，经
济学博士、教授，新疆财经大学硕士导师、教授。1990 年 6 月新疆大

学历史专业毕业，2001 年 6 月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006

年 6 月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012 年 8 月获得

上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学人文社会

科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，新疆冠农果茸股份有限

公司独立董事，现任新疆财经大学硕士导师、教授。



第七届监事会监事候选人简历

    胡鑫先生：男，汉族，1974 年 1 月出生，1996 年 9 月参加工作，

本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财

务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热

电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、

审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设

兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会主席。

    汪芳女士：女，汉族，1973 年 6 月出生，1992 年 5 月参加工作，

1999 年 11 月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。

曾任农一师 16 团工程队、七连、水管所会计、16 团社保中心会计、

16 团计财科会计、16 团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16

团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师 1 团财务科科长。现任

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
    樊森先生：男，汉族，1963 年 12 月出生，1983 年 10 月参加工
作，1997 年 3 月入党，中专学历，高级工程师。曾任新疆和田杜瓦电

厂电工，新疆和田第十地质大队电工，新疆和田第十地质大队设备科

技术员、后勤科技术员、副科长，新疆和田第十地质大队设备技术员，

新疆生产建设兵团农一师塔里木热电厂设备科办事员、副科长、科长、

热电厂副厂长，新疆生产建设兵团农一师电力公司副总经理、党委常

委、副总经理。现任新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司党委

党委、副总经理。

第七届监事会职工代表监事简历：

    王同玉先生：男，汉族，1983 年 8 月出生，2009 年 3 月参加工

作，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任新疆生产建设兵团第一

师四团饲料厂报账员，第一师四团核算中心核算员，第一师四团纪委

科员，第一师四团发改科副科长、政研室负责人，青松建化综合管理

部副部长。现任青松建化审计部部长、党群工作部部长。

    杨敏女士：女，汉族，1977 年 3 月出生，1995 年 12 月参加工作，

本科学历，中国共产党党员，政工师。曾任公司本部水泥厂机电分厂、

电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014 年 3 月至今任公司纪检监察

部科员，现任青松建化工会女工副主任。