证券代码：600425              证券简称：青松建化            编号：临 2021-015


         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
              第七届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

七届董事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日发出，于 2021 年 8 月

26 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

会计政策变更的议案》，详情见 2021 年 8 月 28 日在上海证券报、证券

时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建

材化工(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

     二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021

年 半 年 度 报 告 》（ 全 文 及 摘 要 ）， 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

     特此公告。



                               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                                   董事会

                                            2021 年 8 月 27 日