证券代码：600425       证券简称：青松建化      公告编号：临 2022-016



        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                关于修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2022 年 3 月 29 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以

下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修

订公司章程的议案》，具体修订情况如下：

              修订前                          修订后

第六章 党的建设                    第六章   公司党委

第一百二十四条 根据《党章》规 第一百二十四条 根据《党章》规

定，经上级党组织的批准，公司设 定，经上级党组织的批准，公司设

党委，党委领导班子由 5-7 人组成 党委，党委领导班子由 7 人组成(具

(具体根据上级党组织核定为准)。 体根据上级党组织核定为准)。公

公司党委设党委书记一名，党委副 司党委设党委书记一名，党委副书

书记一名，均由选举产生，每届任 记两名，党委成员的任命，由批准

期五年，届满应及时改选。           设立党委的党组织决定。符合条件

公司党委应根据企业的规模、党员 的党委会领导班子成员通过法定

的人数和工作需要，经上级党组织 程序进入董事会、监事会、经理层。

批准及时改建或组建党的基层委 董事会、监事会、经理层成员中，

员会、总支部委员会、支部委员会。 符合条件的党员按照有关规定和
公司党委下设党群工作部；同时组 程序进入公司党委会。分公司、子

建工会、团委等群众性组织。     公司和业务部门根据工作需要和

                               党员人数，成立党委、党总支或党

                               支部。同时，按规定设立党的纪律

                               检查委员会，受公司党委和上级纪

                               委（纪检组）双重领导，履行从严

                               治党监督责任，协助党委开展党风

                               廉政建设和反腐败工作。子公司党

                               组织应根据党章规定设立纪委或

                               纪检委员。

                               公司党委下设党群部。

第一百二十五条   公司党委发挥 第一百二十五条     公司党委发挥

领导核心和政治核心作用，围绕生 领导核心和政治核心作用，围绕把

产经营开展工作，把方向、管大局、 方向、管大局、促落实开展工作。

保落实。其主要任务是：         保证监督党和国家方针政策在本

    （一）贯彻执行党的基本路 企业的贯彻执行，确保企业坚持改

线，保证监督党和国家的方针政策 革发展正确方向；议大事、抓重点，

的贯彻执行；                   加强集体领导，推进科学决策，支

    （二）对企业生产经营、技术 持股东大会、董事会、监事会和经

开发、行政管理、人事管理等方面 理层依法行使职权，推动企业全面

的重大问题提出意见和建议，参与 履行经济责任、政治责任、社会责

企业重大问题的决策；           任；重大经营管理事项须经党委会

    （三）加强党组织的思想、组 集体讨论后，形成书面意见提交董

织、作风、制度、反腐倡廉建设， 事会决策。全心全意依靠职工群
在企业的改革和发展中充分发挥 众，支持职工代表大会开展工作；

基层党组织的战斗堡垒作用和共 加强党组织自身建设，管干部聚人

产党员的先锋模范作用；           才、建班子带队伍、抓基层打基础，

    （四）领导企业思想政治工作 领导公司思想政治工作、精神文明

和精神文明建设、培育适应现代企 建设和工会、共青团等群众组织并

业制度和企业发展要求的有理想、 发挥其作用，协调企业内部各方面

有道德、有文化、有纪律的职工队 的关系，引导、保护和发挥各方面

伍；                             的积极性，凝心聚力完成企业中心

    （五）支持股东会、董事会、 工作。

监事会和经理（总经理）依法行使

职权，领导职工代表大会和工会，

共青团等群众组织，协调企业内部

各方面的关系，引导、保护和发挥

各方面的积极性，同心同德办好企

业。”

增加一条，为第一百二十六条，后 第一百二十六条       党委会前置研

面的序号顺延。                   究以下重大事项，形成书面意见后

                                 提交董事会决策：

                                 （一）公司贯彻执行国家法律法

                                 规、党的路线方针政策和上级重要

                                 决定的重大措施；

                                 （二）公司党的政治建设、思想建

                                 设、组织建设、作风建设、纪律建

                                 设、制度建设等方面的事项；
（三）公司发展战略、生产经营方

针、中长期发展规划；

（四）公司财务预决算、利润分配

方案和弥补亏损方案；

（五）按照管理权限决定企业人员

任免、奖惩，按程序向董事会、总

经理推荐人选，对董事会或总经理

提名的人选进行酝酿并提出意见

和建议；

（六）公司资产重组、产权转让、

资本运作、对外捐赠、对外担保和

大额投资中的原则性、方向性问

题；

（七）公司重要改革方案、重要规

章制度的制定、修改；

（八）公司的合并、分立、变更、

解散以及内部组织架构的设置和

调整，下属企业的设立和撤销；

（九）公司中高层经营管理人员的

考核、薪酬、管理和监督；

（十）提交职工代表大会讨论的涉

及职工切身利益的重大事项；

（十一）公司在安全生产、维护社

会稳定等涉及企业政治责任和社
                             会责任方面采取的重要措施；

                             （十二）政法、纪检、统战、工会

                             工作和党的群团工作方面的重大

                             事项；

                             （十三）向上级党组织请示、报告

                             的重大事项；

                             （十四）其他应由党委会研究决策

                             的事项。

原第一百二十六条顺延为第一百 第一百二十七条   党委书记负责

二十七条                     主持党委的日常工作，其主要职责

                             是：

                                 （一）负责召集并主持企业党

                             委常委、委员会议和党员大会，坚

                             持民主集中制的原则，讨论决定企

                             业的重大问题；组织传达、贯彻落

                             实党在企业的路线、方针、政策和

                             上级党委的决议；讨论安排党委的

                             工作计划并组织实施；

                                 （二）了解和掌握本企业党的

                             建设情况，及时发现并帮助解决存

                             在的问题，发挥基层党支部的战斗

                             堡垒作用和党员的先锋模范带头

                             作用，带领职工走共同致富的道

                             路；
                                 （三）负责检查本企业党委委

                             员、党员大会决议的执行情况，对

                             存在的带有全局性的重大问题，及

                             时提交党委会、党员大会讨论；定

                             期向党的委员会和党员大会及上

                             级党委报告工作；

                                 （四）负责组织研究决定本企

                             业政治、经济及其他各项工作中的

                             重大问题；

                                 （五）负责组织制定本企业加

                             强思想政治工作和精神文明建设

                             的长远规划和年度计划，总结交流

                             企业建设经验，搞好企业精神文明

                             建设；

                             （六）负责组织指导协调，研究企

                             业工会、共青团、妇女等群众组织

                             工作的重大问题，支持他们围绕党

                             的中心工作，独立地开展适合自己

                             组织特点的各项活动。

原第一百二十七条顺延为第一百 第一百二十八条     公司党委根据

二十八条                     《党章》及相关准则和上级党委要

                             求制定党委（常委）会议事规则。

                                 党委（常委）会议分为定期会

                             议和临时会议。党委（常委）会应
                                 有公司党委常委 2/3 以上成员到会

                                 方能召开。党委（常委）会决议坚

                                 持少数服从多数原则；表决可以根

                                 据讨论和决定事项的不同，采用举

                                 手表决、无记名投票、记名投票或

                                 者其他民主方式进行。

删除原章程第一百二十八条、第一

百二十九条、第一百三十条、第一

百三十一条、第一百三十二条、第

一百三十三条、第一百三十四条

增加一条为第一百二十九条，后面 第一百二十九条     党委会前置研

的条款顺延。                     究的主要程序：

                                 （一）党委会先议。党组织召开党

                                 委会，对董事会、经理层拟决策的

                                 重大问题进行前置研究讨论，提出

                                 意见和建议。党组织发现董事会、

                                 经理层拟决策事项不符合党的路

                                 线方针政策和国家法律法规，或可

                                 能损害国家、社会公众利益和企

                                 业、职工的合法权益时，要提出撤

                                 销或缓议该决策事项的意见。党组

                                 织认为另有需要董事会、经理层决

                                 策的重大问题，可向董事会、经理

                                 层提出；
                            （二）会前沟通。进入董事会、经

                            理层尤其是任董事长或总经理的

                            党委成员，要在议案正式提交董事

                            会前就党委会的有关意见和建议

                            与董事会、经理层其他成员进行沟

                            通；

                            （三）会上表达。进入董事会、经

                            理层的党委成员在董事会、经理层

                            决策时，严肃认真落实组织意图，

                            充分表达党委会研究的意见和建

                            议。

                            （四）会后报告。进入董事会、经

                            理层的党委成员要将董事会、经理

                            层决策情况及时报告党组织。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                    董事会

                               2022 年 3 月 30 日