证券代码：600425      证券简称：青松建化      公告编号：临 2022-014


        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    重要内容提示：

     1、 公司 2022 年度日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东
将回避表决。
     2、 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及
公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2022 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会

第五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董

事方立和关联监事汪芳、樊森回避表决此项议案。

    在提交董事会审议之前，公司独立董事对本次关联交易进行了事前

认可，并发表事前认可意见：公司预计的 2022 年日常关联交易遵循公

开、公平、公正的交易原则，关联交易价格与市场公允交易价格接轨，

不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将 2022 年度日常关联交

易预计事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。

    （二）2022 年度日常交易的预计情况

    公司预计，2022 年度与关联方及其子公司发生的采购货物金额不超
过 32,500 万元，销售货物不超过 20,000 万元，具体情况如下：

                                                               单位：万元
                                               2022 年交易预
关联交易                                                     2021 年的总金
           关联交易内容        关联方            计总金额
  类别                                                        额（万元）
                                                 （万元）
                          新疆生产建设兵团第
            电力、蒸汽    一师电力有限责任公      32,000       23,753.26
向关联方
                                    司
采购货物
                          阿拉尔市三五九水务
             工业用水                              500             0
                            （集团）有限公司
                          新疆生产建设兵团第
向关联方
               尿素       一师供销（集团）有      20,000           0
销售货物
                                  限公司

    三、关联方基本情况和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

    法定代表人：陈新民

    注册资本：人民币 126,063.00 万元

    统一社会信用代码：916590027108111826

    经济性质：国有控股有限责任公司

    住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

    成立时间：1996 年 2 月 12 日

    经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管

理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；

电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销

售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

    截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 467,080.09 万元，负债

总额 341,035.61，净资产 126,044.47 万元；营业收入 132,067.50 万元，

净利润 7,388.32.56 万元。（以上数据未经审计）
    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2021 年度的关

联交易金额为 23,753.26 万元，未超过公司经审计 2021 年净资产额的

5%。

    2、阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

    法定代表人：白宏本

    注册资本：人民币 20,000.00 万元

    统一社会信用代码：91659002MABKY22Y7U

    经济性质：国有控股有限责任公司

    住所：新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1-400 室

    成立时间：2021 年 7 月 5 日

    经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；污水处理及再

生利用；水污染治理；市政设施管理；水资源管理；阀门和旋塞销售；

终端计量设备销售。

    截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 66,938.54 万元，负债总

额 44,882.82 万元，归母净资产 19,136.42 万元，营业收入 7,071.88 万元，

净利润-796.33 万元。（以上数据未经审计）

    3、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

    法定代表人：苏育彩

    注册资本：9607 万人民币

    统一社会信用代码：91652900229680462T

    企业类型：国有控股有限责任公司

    成立日期：1991 年 8 月 20 日

    住所：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区 1 号楼
    经营范围：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产

品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交

电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产

品、装饰装璜材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴

灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合

肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房

屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

    截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 116,360.99 万元，负债总

额 78,832.32 万元，归母净资产 24,571.04 万元；营业收入 126,756.22 万

元，净利润 6,635.02 万元。

    （二）关联关系说明

    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、阿拉尔市三五九水务

（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司均

为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控股子公司，根

据关联方交易的有关规定，公司与上述三个企业构成关联方，所发生的

交易为关联交易。

    （三）履约能力说明

    新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、阿拉尔市三五九水务

（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司经

营情况较好，其控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务状

况较好，具有良好的履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署合

同，并严格按照合同约定执行。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    （一）采购电力、蒸汽
    交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

              新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

    交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产

品所收取的价格

    2022 年最高交易金额：32,000 万元

    （二）采购工业用水

    交易双方：阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

              新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

    交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产

品所收取的价格

    2022 年最高交易金额：500 万元

    （三）销售尿素

    交易双方：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

              新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

    交易价格：遵循市场价格，遵守公平、公正原则

    2022 年最高交易金额：20,000 万元

    五、关联交易的目的及对公司的影响

    （一）上述关联交易的必要性

    公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司和新疆青松化工有

限公司（原名称为“新疆美丰化工有限公司”）、阿拉尔市青松商品混凝

土有限责任公司主要经营地在阿拉尔市，该区域电力和工业用水的供应

方主要是新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和阿拉尔市三五

九水务（集团）有限公司；新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限

公司是该区域农业物资的主要销售企业，公司的子公司新疆青松化工有
限公司向其销售尿素为公司快速拓展尿素市场的重要举措。上述关联交

易是公司子公司正常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益。

    （二）对公司的影响

    上述关联交易是为公司下属子公司正常生产经营和清洁生产环境

的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会

对关联方形成依赖。

    六、独立董事意见

    董事会审议此关联交易事项时，公司独立董事发表了独立意见：公

司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平等、互利

的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则，关联交易价格

公允，关联交易符合关联交易规则，是公平、合理的，未损害公司及股

东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    特此公告。



                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2022 年 3 月 30 日