证券代码：600425      证券简称：青松建化     公告编号：临 2022-011


        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

七届监事会第五会议通知于 2022 年 3 月 19 日发出，于 2022 年 3 月 29

日上午在新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室和新疆乌鲁木齐市

子公司新疆青松投资集团有限责任公司五楼会议室以视频会议的方式

召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人，会议由监事王

同玉主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了会议，符

合法律、法规和《公司章程》的规定。

     会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

     1、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

计提减值准备的议案》。

    与会监事认为：公司计提减值准备，符合资产的实际情况和《企业

会计准则》等的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真

实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司

计提上述减值准备。

     2、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年

度监事会工作报告》，该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     3、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
度总经理工作报告》。

    4、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年

度财务决算报告和 2022 年财务预算草案》。

    5、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年

度内部控制评价报告》。

    6、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年

年度利润分配预案》。

    与会监事认为：公司 2021 年经营情况持续向好，结合公司目前的

经营状况和资金状况，公司拟定的《 2021 年度利润分配预案》符合现

金分红的有关规定，符合《公司章程》的规定，有利于公司的长远发

展和稳健发展，也符合股东的长远利益，因此，同意《2021 年度利润

分配预案》。

    7、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年

年度报告》（全文及摘要）。

    公司的《2021 年年度报告》（全文及摘要）编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和

格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。

    8、经表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事汪芳、樊森

回避表决，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》。

    特此公告。

                             新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                            监事会

                                       2022 年 3 月 30 日