新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 4 月 12 日
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
（主持人：董事长郑术建）
会议时间：2022 年 4 月 21 日上午 10：30
会议地点：公司办公楼三楼会议室
一、律师审查出席会议人员的资格
二、宣布大会开始
三、成立会议监票组
股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。
四、审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算草案》
五、审议《2021 年度董事会工作报告》
六、审议《2021 年度监事会工作报告》
七、审议《2021 年度利润分配方案》
八、审议《2021 年年度报告》（全文及摘要）
九、审议《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
十、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
十一、审议《关于修订公司章程的议案》
十二、各位股东代表发言、提问
十三、现场各位股东代表投票表决
十四、监票组计票
十五、统计表决结果
十六、主持人宣布会议结束
2
青松建化 2021 年年度股东大会议案之一
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2021 年度财务决算报告暨 2022 年度财务预算草案
各位股东及股东代表：
我受公司委托，向大会报告 2021 年度财务决算及 2022 年度财务
预算草案，请予以审议。
2021 年年度财务决算报告
公司编制的 2021 年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。
一、资产情况
2021 年年 12 月 31 日，集团公司资产总额 84.87 亿元，同比增加
2.1 亿元，增幅 2.54%。
（一）资产占比、变动情况
同比增
期末余额 占比 年初余额 占比 同比增 同比占比
资产项目 减额（万
（万元） 率% （万元） 率% 减幅度 增减+-
元）
货币资金 127,023.39 14.97% 109,213.74 13.19% 17,809.65 16.31% 1.77%
应收票据 4,405.53 0.52% - 0.00% 4,405.53 0.52%
应收账款 12,248.72 1.44% 12,477.78 1.51% -229.06 -1.84% -0.06%
应收款项融资 31,807.20 3.75% 27,991.43 3.38% 3,815.77 13.63% 0.37%
预付款项 6,921.47 0.82% 4,153.98 0.50% 2,767.49 66.62% 0.31%
其他应收款 8,063.72 0.95% 14,869.40 1.80% -6,805.67 -45.77% -0.85%
存货 59,956.58 7.06% 45,561.95 5.50% 14,394.63 31.59% 1.56%
其他流动资产 14,972.73 1.76% 17,525.32 2.12% -2,552.59 -14.57% -0.35%
3
流动资产合计 265,399.35 31.27% 231,793.60 28.00% 33,605.74 14.50% 3.27%
长期股权投资 49,299.15 5.81% 49,495.79 5.98% -196.64 -0.40% -0.17%
其他权益工具投资 1,293.86 0.15% 1,293.86 0.16% - 0.00% 0.00%
投资性房地产 2,005.58 0.24% 4,502.26 0.54% -2,496.68 -55.45% -0.31%
固定资产 437,793.30 51.58% 472,427.41 57.08% -34,634.12 -7.33% -5.49%
在建工程 12,704.29 1.50% 6,688.75 0.81% 6,015.54 89.94% 0.69%
使用权资产 16,595.81 1.96% - 0.00% 16,595.81 1.96%
无形资产 32,462.79 3.82% 29,264.58 3.54% 3,198.21 10.93% 0.29%
长期待摊费用 136.02 0.02% 218.10 0.03% -82.09 -37.64% -0.01%
递延所得税资产 2,335.45 0.28% 2,080.63 0.25% 254.82 12.25% 0.02%
其他非流动资产 28,684.08 3.38% 29,943.65 3.62% -1,259.57 -4.21% -0.24%
非流动资产合计 583,310.32 68.73% 595,915.05 72.00% -12,604.72 -2.12% -3.27%
资产总计 848,709.67 100.00% 827,708.65 100.00% 21,001.02 2.54% 0.00%
（二）流动资产状况
1.预付款项 0.69 亿元，同比增加 0.28 亿元，主要是报告期内公司
代储紧缺原料预付款增加所致。
2.其他应收款 0.81 亿元，同比减少 0.68 亿元，主要是报告期内同
比新增屯南计提全荣投资公司减值准备 0.25 亿元，南岗收到塔城和奎
屯破产清算资金 0.30 亿元所致。
3.存货 5.99 亿元，同比增加 1.43 亿元，主要是报告期末冬储熟料
和原料同比增加所致。
（三）非流动资产状况
1.投资性房地产 0.2 亿元，同比减少 0.25 亿元，主要是报告期内处
理了卡子湾投资性房地产。
4
2.在建工程 1.27 亿元，同比增加 0.6 亿元，主要是报告期内同比新
增了 CPE 项目 2,191 万元、篦冷机更换改造项 1,047 万元、管磨水泥降
温改造项目 882 万元、窑磨专家优化智能控制系统项目 895 万元、数
字化集成平台项目 728 万元等投资所致。
3.长期待摊费用 0.02 亿元，同比下降 0.01 亿元，主要是报告期内
正常摊销所致。
二、负债及所有者权益情况
2021 年年 12 月 31 日公司负债总额 32.58 亿元，同比减少 1.15 亿
元，降低 3.4%。所有者权益总额 52.29 亿元，同比增加 3.25 亿元，增
长 6.62%。归属母公司所有者权益合计 50.32 亿元，同比增加 3.27 亿元，
增加 6.95%。
（一）负债、所有者权益占比及变动情况
同比
同比增
期末余额 占比 年初余额 占比 同比增 占比
负债和所有者权益项目 减额（万
（万元） 率% （万元） 率% 减幅度 增减
元）
+-
短期借款 104,123.00 12.27% 133,724.80 16.16% -29,601.80 -22.14% -3.89%
应付票据 13,004.93 1.53% 11,257.32 1.36% 1,747.61 15.52% 0.17%
应付账款 40,358.09 4.76% 35,241.58 4.26% 5,116.52 14.52% 0.50%
合同负债 5,104.04 0.60% 6,757.21 0.82% -1,653.16 -24.47% -0.21%
应付职工薪酬 9,594.49 1.13% 3,998.00 0.48% 5,596.49 139.98% 0.65%
应交税费 5,602.88 0.66% 2,189.24 0.26% 3,413.64 155.93% 0.40%
其他应付款 34,232.41 4.03% 28,402.67 3.43% 5,829.74 20.53% 0.60%
一年内到期的非流动负债 26,786.10 3.16% 57,139.07 6.90% -30,352.96 -53.12% -3.75%
其他流动负债 2,137.68 0.25% 7,738.52 0.93% -5,600.84 -72.38% -0.68%
流动负债合计 240,943.63 28.39% 286,448.39 34.61% -45,504.76 -15.89% -6.22%
5
长期借款 70,982.42 8.36% 29,357.95 3.55% 41,624.47 141.78% 4.82%
租赁负债 1,350.00 0.16% - 0.00% 1,350.00 0.16%
长期应付款 40.05 0.00% 6,156.69 0.74% -6,116.64 -99.35% -0.74%
递延收益 12,493.34 1.47% 15,300.59 1.85% -2,807.25 -18.35% -0.38%
非流动负债合计 84,865.81 10.00% 50,815.22 6.14% 34,050.59 67.01% 3.86%
负债合计 325,809.44 38.39% 337,263.62 40.75% -11,454.18 -3.40% -2.36%
股本 137,879.01 16.25% 137,879.01 16.66% - 0.00% -0.41%
资本公积 300,461.03 35.40% 300,461.03 36.30% - 0.00% -0.90%
专项储备 2,959.11 0.35% 1,739.11 0.21% 1,220.00 70.15% 0.14%
盈余公积 17,981.43 2.12% 17,545.12 2.12% 436.31 2.49% 0.00%
未分配利润 43,928.40 5.18% 12,871.93 1.56% 31,056.47 241.27% 3.62%
归属于母公司股东权益合计 503,208.97 59.29% 470,496.19 56.84% 32,712.78 6.95% 2.45%
少数股东权益 19,691.26 2.32% 19,948.84 2.41% -257.59 -1.29% -0.09%
股东权益合计 522,900.23 61.61% 490,445.04 59.25% 32,455.20 6.62% 2.36%
负债和股东权益总计 848,709.67 100.00% 827,708.65 100.00% 21,001.02 2.54% 0.00%
（二）流动负债状况
1.应付职工薪酬 0.96 亿元，同比增加 0.56 亿元，主要是报告期末
公司按绩效考核文件计提了绩效工资所致。
2.应交税费 0.56 亿元，同比增加 0.34 亿元，主要是报告期内公司
按照税收优惠政策延缓缴纳所得税导致应交税费余额同比增加。
3.一年内到期的非流动负债 2.68 亿元，同比减少 3.04 亿元，主要
是报告期内公司偿还了正常到期的中长期借款所致。
4.其他非流动负债 0.21 亿元，同比减少 0.56 亿元，主要是报告期
内公司兑付了短期公司债 0.65 亿元所致。
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（三）非流动负债状况
1.长期借款 7.1 亿元，同比增加 4.16 亿元，主要是报告期内公司一
年内到期的非流动负债（长期借款）到期后正常续贷后在长期借款列
报所致。
2.长期应付款 0.004 亿元，同比减少 0.61 亿元，主要根据《企业会
计准则第 21 号—租赁》规定，将子公司融资租赁余额调整至租赁负债
列报。
（四）所有者权益状况
1.专项储备 0.3 亿元，同比增加 0.12 亿元，主要是报告期内按规定
计提安全生产使用费增加所致，本期新增和田矿业、阿拉尔化工计提
安全生产使用费。
2.未分配利润 4.39 亿元，同比增加 3.11 亿元，主要是报告期内利
润增加所致。
三、经营成果情况
公司 2021 年年度利润总额 4.27 亿元，同比上年增利 0.45 亿元；
合并净利润 3.12 亿元，同比上年增利 0.3 亿元；归属母公司净利润 3.15
亿元，同比增利 0.62 亿元；少数股东损益-289 万元，同比上年减少 0.33
亿元。
（一）营业收入 39.12 亿元，同比增加 8.77 亿元，上升 28.9%；营
业成本 28.15 亿元，同比增加 6.8 亿元，上升 31.82%。主要是因为：一
是受市场宏观环境影响，原燃料采购价格大幅上涨，特别是原煤采购
单价；二是 PVC 单位生产成本过高、价本严重倒挂。
（二）税金及附加 0.59 亿元，同比增加 0.08 亿元，上升 15.78%，
主要是报告期内房产税增加 525 万元所致。
（三）三项期间费用合计 4.35 亿元，同比增加 0.21 亿元，上升 5.11%，
7
一是销售费用 0.29 亿元，同比增加 0.07 亿元，上升 30.86%，主要
是工资薪酬增加 467 万元、咨询服务费增加 113 万元。
二是管理费用 3.24 亿元，同比增加 0.53 亿元，上升 19.41%，主要
是工资薪酬增加 2,167 万元所致，安措费、环保支出以及环境整治费用
增加 2,871 万元。
三是财务费用 0.83 亿元，同比减少 0.38 亿元，下降 31.48%，主要
是报告期内银行利息支出减少 2,926 万元、银行利息收入增加 408 万元
所致。
（四）其他收益 0.84 亿元，同比下降 0.09 亿元，下降 9.19%，主
要是报告期增值税即征即退税款同比减少 2,032 万元所致。
（五）投资收益 0.11 亿元，同比减少 0.05 亿元，下降 29.93%，主
要是报告期内参股单位投资收益减少所致。
（六）信用减值损失 0.39 亿元，同比增加 0.07 亿元，上升 25.1%，
主要是报告期内屯南公司应收新疆全荣投资有限公司借款 8,439 万元
账龄新增一年，同比多计提坏账 2,526 万元所致。
（七）资产减值损失 1.21 亿元，同比减少 0.63 亿元，下降 34.21%，
主要是报告期内少计提固定资产减值损失所致。
（八）资产处置收益 0.01 亿元，同比减少 0.04 亿元。
（九）营业外收入 0.17 亿元，同比减少 0.46 亿元，主要是上期有
非同一控制下合并产生的营业外收入 3,449 万元，而本期无此项业务。
（十）营业外支出 1.28 亿元，同比增加 1.16 亿元，上升 994.54%，
主要是报告期处置报废固定资产 1.17 亿元所致。
四、现金流量情况
（一）经营活动产生的现金流量净流量 6.46 亿元，同比增加 1.19
亿元，上升 22.64%，主要是公司报告期销售商品收到的现金同比大幅
8
增加所致。
（二）投资活动产生的现金流量净流量-0.98 亿元，同比减少 0.27
亿元，主要是公司报告期取得投资收益收到的现金减少 0.23 亿元所致。
（三）筹资活动产生的现金流量净流量-3.8 亿元，同比减少 5.92
亿元，主要原因是公司报告期取得借款收到的现金同比减少 1.87 亿元、
偿还债务支付的现金同比增加 4.04 亿元。
五、主要财务指标
（一）资产负债率 38.39%，上年同期 40.75%，降低 2.36 个百分
点。
（二）净资产收益率 6.48%，上年同期 5.28%，上升 1.2 个百分点。
（三）基本每股收益 0.23 元，上年同期 0.18 元，上升 0.05 元。
2022 年度财务预算草案
1.2022 年度预算营业收入 40.82 亿元，较 2021 年上升 4.35%。
2.2022 年度预算营业成本 30.3 亿元，较 2021 年上升 7.6%。
3.2022 年度预算期间费用 4.44 亿元，较 2021 年上升 1.83%。
其中：管理费用预算 3.28 亿元。
销售费用预算 0.33 亿元。
财务费用预算 0.83 亿元。
4.2022 年度预算归母净利润 3.5 亿元，较 2021 年上升 11.11%。
以上是集团公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算草
案，请审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
财务总监 陈 霞
2022 年 4 月 12 日
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青松建化 2021 年年度股东大会议案之二
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
我受董事会委托，向大会做董事会工作报告，请各位股东、股东
代表审议。
一、报告期内主要经营情况
1、整体经营情况
营业收入较上年同期增加 28.90%，营业成本较上年同期增加
31.82%；公司毛利率较上年同期下降 1.59 个百分点。归属于上市公司
股东的净利润较上年同期增加 24.75%，归属上市公司股东的净利润为
31,492.78 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较
上年同期增加 91.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 37,705.94 万元。
2、水泥板块方面
报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。受宏观政策和固定资产
投资向好影响，通过多举措抓销售，公司水泥销量较上年同比增长
19.40%；水泥销售价格稳定。水泥的销售收入较上年同期增长 19.79%；
受原燃料价格上扬影响，公司生产成本有所增加，毛利率较上年同期
减少 4.88 个百分点。
3、化工板块方面
公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司检修完成，2019 年
10 月投入生产。2021 年 PVC 价格上涨，PVC 销量较上年同期增加 1.63
10
万吨，阿拉尔青松化工有限责任公司较上年同期减亏 51.28%。新疆美
丰化工有限公司于 2021 年 12 月纳入公司合并范围，2021 年产生收入
170.37 万元，实现净利润 13.63 万元，化工板块减亏显著。
4、加大应收款的清收
报告期内，公司转变销售模式，减少赊销，实行现款销售，加大
应收款的清收，公司应收账款余额较上年期末减少 229.06 万元，应收
账款余额连年下降。
5、计提资产减值情况
伊犁青松南岗建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、
新疆青松建材有限责任公司三个公司固定资产中部分资产未能产生预
期的经济效益，资产性能下降，存在减值迹象。公司本次对克州青松、
伊犁青松霍城厂、青松建材分别计提固定资产减值准备 4,550.64 万元、
4,314.58 万元、1,500 万元，减少合并净利润 10,365.22 万元，减少归母
净利润 9,502.304 万元。
二、2021 年的工作
（一）2021 年召开会议的情况
公司董事会 2021 年共计召开了 5 次会议，全体董事参加了会议。
完成了第七届董事会换届选举和新一届经营班子的聘任，审议通过了
以下议案：《关于计提减值准备的议案》、《2020 年度总经理工作报告》、
《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算草案》、《2020 年度董事
会工作报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度内部控制审
计报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告》、《2021 年度
贷款额度申请计划》、《关于 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
案》、《2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2021 年
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半年度报告》、《2021 年第三季度报告》、《关于为全资子公司提供担保
的议案》、《关于拟参与新疆美丰化工有限公司破产重整的议案》。
（二）2021 年的主要工作
2021 年是“十四五”开局之年，也是公司业绩稳步增长的第四个年
头。在这一年里，公司加强内部流程管控，抓市场、稳经营，圆满完
成了年度经营目标，经营业绩稳步提升。
1. 融资工作
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司于 2020 年 3 月
12 日发行了 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期） 疫情防控债），
募集资金 6500 万元，于 2021 年 3 月 12 日兑付摘牌。
根据 2020 年第一次临时股东大会决议，公司于 2020 年 7 月启动
中期票据的发行工作，于 2020 年 12 月将发行申请材料上报了交易商
协会。目前，本次中期票据的发行工作已经终止。
2. 美丰化工重组工作
公司董事会第四次会议审议通过了《关于拟参与新疆美丰化工有
限公司破产重整的议案》。美丰化工于 2021 年 12 月取得了法院对破产
重整方案的裁定，当月完成了股权的工商变更登记，纳入公司会计报
表合并范围，2021 年已经盈利 13.63 万元。重组美丰化工是公司在化
工板块方面的一个突破，近几年会给公司带来一定的收益，同时也解
决了公司水泥生产脱销用氨水供应问题。
3. 经营管理工作
（1） 加强集团管控，严控费用开支
①利用集团化采购优势，从源头上把控采、供风险，生产物资实
行集团统采控制，提前筹划大宗物资的采购方案，大幅降低物资采购
费用；②利用统一的财务核算体系，加强与生产、营销、采购等业务
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流程衔接，整合会计核算流程，全面融合财务预算管理。③充分发挥
集团公司“决策中心、投资中心、财务中心、管理中心”的职能，整
合、调配各子司的资源，有效堵塞经营管理漏洞。
（2） 严守安全底线，创建安全生产环境
①严格推行安全生产专项整治行动，认真开展开工复产的专项检
查，特别是矿山安全专项工作，层层压实责任，排查安全隐患。②加
强安全生产培训，为公司生产经营创造稳定的发展环境。公司已经连
续二年被上级安委会评为安全生产先进单位。
（3） 紧盯市场，压实责任
按照“经营上放开，管理上收紧；营销上放开，财务上收紧；观
念上放开，制度上收紧”的经营管理思路，发挥集团化优势，统筹区
域协同战略，按照年初制定的经营计划，压实各子司的经营责任和目
标，充分激发各子公司的动能。
（4） 筑牢底线，做好环保治理工作
①建立“一厂一档”的环保工作框架，落实各生产单位的环保主
体责任。②加强环保政策法规知识培训，全面提升环保意识和管理 水
平。③建立完善生产单位辐射源安全管理机构和档案，加强辐射源的
安全管理。④加强固体危废品的存放和管理，推进危废暂存环评、验
收工作。⑤组织职工春秋二季植树造林，在厂区周边种植防风林，办
公楼周围种植景观树，打造“花园式”工厂。
（5） 持续深化改革，推动绿色发展
启动水泥生产线的优化升级，保持主业水泥的产能水平。筹划节
能、降耗、减排措施，加快智能化工厂、智慧物流、智能检测的建设，
对水泥生产线进行技术更新，通过低阻高效预热分解系统（第四代蓖
冷机）、模块化节能、多层复合窑衬和窑磨专家优化智能控制系统的应
13
用，提高热回收效率，吨熟料能耗下降，提升了能源利用效率，有效
降低水泥单位成本和碳排放。
（三）社会责任工作情况
公司成立以来，坚持践行“聚精会神发展企业，全心全意造福职
工，实实在在回报股东”的经营理念，通过二十余年的发展，把一个
年水泥产能 96 万吨的小型企业打造成为一个年水泥产能超过 1800 万
吨的大型企业集团，在追求经济效益的同时，积极履行纳税人的责任
和义务，保护生态环境，关爱员工，积极参与社会扶贫事业，为当地
社会经济发展做出贡献。
1、履行环保责任
一是坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加强对污染物排放
的监管。每条生产线均安装在线监测仪，利用停窑、停产时间对环保
设备进行维护保养，保持高效除尘，减少污染物的排放，特别在碳减
排方面，按照党中央、国务院提出的碳达峰、碳中和要求，高度关注
与碳减排密切相关的能耗、环境排放、资源综合利用等约束性指标，
积极采用绿色低碳新技术、新装备、新产品，加强对碳排放的源头控
制，有序安排生产，提高能源利用效率，压减碳排放量，坚定不移走
绿色低碳、可持续健康发展之路，为生态文明建设，为实现碳达峰、
碳中和，贡献上市公司的力量和责任！
二是根据上级环保部门的要求、按照国家有关法律、法规、标准
的要求，建设防风抑尘网和各生产材料的封闭堆棚，妥善处置一般工
业废弃物及各类危险废弃物。对废渣、冷却水循环利用，各类可燃垃
圾、电石渣、煤矸石等废物入窑煅烧生产熟料，将煤矸石、粉煤灰、
钢渣、脱硫石膏等用于水泥生产混合材添加，充分消化利用各种固体
废物。生活废水经曝气处理用于绿化灌溉，冷却用水循环使用，无废
14
水对外排放。
三是公司始终提倡“绿色、环保”的环境建设理念，近年来，组
织员工在办公区、厂区内外种植杨树、景观树、经济果木、绿植等，
利用废弃的冷却池蓄水绿化灌溉，并安排专人管理、维护。通过植树
造林、美化绿化，确保各工厂绿化面积在 30%以上，切实履行上市公
司保护生态环境的职责使命。
四是公司认真贯彻落实各项环保法律、法规，聘请了专门的环境
监测技术服务团队，为公司提供规范、标准、集团化的环境监测技术
服务，制定切实可行的环保管理办法，组织落实、注重实效，企业生
产环境大大改观，员工环保意识不断增强。
2、履行缴税责任
公司自成立以来，合法经营，依法纳税，按照相关法律、法规和
部门规章的规定，按期、足额缴纳各项税费，并请税务代理每年度对
公司及所属子公司进行税务清算，并出具税收汇算清缴报告，2021 年
公司共缴纳各项税费 35,988.82 万元。
3、对股东的责任
公司切实遵循“公平、公正、公开”的原则，不断完善治理结构，
提升公司治理水平，规范公司信息披露。通过电子邮件、电话和 e 互
动等平台，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资
者对公司的了解和认同，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合
法权益。
公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，
在年度盈利和可分配的情况下，坚持高比例的现金分红，自公司成立
以来，连续十四年现金分红，二次实施资本公积转增股本，公司已经
累计向股东分配现金股利 98,050.90 万元。
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4、履行员工责任
一是保护员工合法权益。公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》
等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分
保障职工通过劳动获取报酬的权利。依照法律、法规和规章的规定，
参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金，按
时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴义务。同时，为员工建立
企业年金制度，改善企业员工薪酬福利结构，更好地保障和提高企业
员工退休后的生活水平，减少员工的后顾之忧；为员工购买团体医疗
险、团体意外伤害险和安全生产责任险，为职工人身安全保驾护航。
二是对员工素质的提升。职工是企业发展的基础，公司在发展的
同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，有针对性地
对员工的安全操作技能、工作能力、业务水平和基本素质进行培训，
提高职工的素质和业务能力。2021 年公司全年共举办内部培训 268 期、
培训 10276 人次，外送各类培训 74 期、培训 420 人次。2022 年公司计
划举办内部培训 209 期、培训 9874 人次；外送培训 77 期，培训 459
人次。
三是全面构建和谐劳动关系。公司建立了劳动争议调解领导小组，
加强协调联动力度，监督各分、子公司与《集体合同》的履行情况；
坚持和完善员工代表大会制度，发挥好员工民主管理和参政议政的作
用；组织职工开展各类球赛和拔河、长跑等多种形式的团建活动，增
强职工的企业主人翁意识和责任感。
四是保护女职工合法权益。严格执行《女职工劳动保护条例》，认
真履行《女职工权益保护专项协议书》，为女职工发放卫生保健用品，
每两年进行一次妇科病普查或两癌筛查，出资为全体女职工办理“中
华团体女性安康险”，切实保障女职工的身心安全。
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5、履行合约责任
公司充分尊重债权人的各项法定权利，严格按照披露的承诺和与
债权人签订的合同履约。自公司成立以来，从未发生过违约的情形。
6、履行服务客户责任
长期以来，公司牢固树立"质量第一"和"服务第一"的服务意识，
不断完善质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生
产、成品出厂等过程细化，严格执行国家标准，认真确认质量控制参
数，确保产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服
务当作销售工作的重点，不断完善顾客服务体系，对客户反映的意见
按程序及时处理，公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。
7、履行扶贫责任
2021 年，公司一如既往地坚持扶贫帮困，支持村镇发展。公司各
所属分、子公司为支持周边民族乡镇、社区等建设和发展，共计捐赠
水泥 735 吨、混凝土 28 方，向当地贫困村捐资捐物，实实在在为当地
经济发展做实事、办好事。同时与当地政府建立了劳务输出关系，解
决当地少数民族就业，用实际行动促进地方经济发展。
8、履行疫情防控责任
疫情防控是企业应尽的责任。公司依托自身优势，用实际行动履
行社会责任，在做好职工疫情防控工作的同时，配合社区做好当地疫
情防控工作，多次、分批捐赠消毒液 49.60 吨。
9、履行维护社会稳定责任。
作为兵团上市公司，地处新疆各民族大团结的融合交流之中，公
司始终致力于兵地融合发展，招收吸纳民族员工 451 名，并从生活上、
工作中关心和关爱少数民族职工，推行党员管理人员与少数民族职工
结亲全覆盖，帮助少数民族职工解决生活、工作中的实际困难。同时，
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加强员工中的普法教育，举办法律知识培训，向职工宣传涉及职工切
身利益的法律、法规和政策，提高职工法律意识、维权意识，在企业
的职责范围内做好平安建设，确保长治久安。
三、存在的不足
公司曾经连续两年亏损，面临退市，通过这几年的改革，进入稳
步上升的轨道。公司坚持发展就是硬道理，明确战略定位，立足水泥
主业，实现了“北疆收缩，保留战略节点；南疆支撑，紧盯一带一路，
形成南北疆态势”的全疆布局。
公司也存在：企业发展要求与自身管理水平尚有差距；公司智能
化水平尚待提高；车间、班组的基础管理工作尚需加强，公司的人才
储备不足以支撑企业的可持续发展。这些问题是我们面临的、迫切需
要解决的问题。
提早谋划、尽早着手，打造双百企业和百年青松。做强、做优水
泥是我们的目标。
四、2022 年的工作
2022 年是“十四五”承上启下的一年，新的一年，我们将坚持“十
四五”发展目标：贯彻新发展理念，融入新发展格局，以创新为引擎，
打造集“党建、绿色、高效、质量、智能”为一体的，具有竞争力、
影响力和带动力的现代化企业集团。
（一）2022 年工作目标：年销售水泥 750 万吨，实现营业收入 41
亿元，主业盈利力进一步增强，归属于上市公司的净利润 3.5 亿元，职
均收入稳步增长。
（二）2022 年的重点工作
2022 年工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指引，深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央第三次新疆工作座谈
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会精神和师市党委扩大会议精神，聚焦公司改革、经营发展工作目标，
牢牢把握“强党建、保落实”，高质量完成年度经营目标
1、持续优化升级。
以“十四五”发展目标为引领，以提质提效提产、控本降耗减排
为支撑，在主业水泥的上下游产业链上发力，推进智能制造、智能检
测、智慧物流建设，推广新节能技术的应用，进一步提升烧成系统能
源利用效率；加强对碳排放的源头控制，积极采用绿色低碳新技术、
新装备，压减碳排放量，加强低碳技术推广和实用性研究，进一步提
高能效水平，推动绿色发展，做强、做优青松主业。
2、深化改革，激活内生动能。
推行内部市场化，激活子公司经营活力，彻底实现“自主经营、
自负盈亏、自担风险、自我发展”。持续深化营销体系改革，按照《集
团公司水泥单位营销改革方案》要求，结合“多劳多得、多销多得、
不卖不得、优绩优酬”分配原则，深化集团化营销管理体系改革。
3、安全生产工作不放松
继续推行安全生产三年行动，排查安全隐患绝不放松。定期不定
期对下属各分、子公司进行生产设备、劳动保护、生产现场等进行安
全检查，消除安全隐患，确保安全生产。安全培训和岗前培训一个不
能少，严格按照《安全教育培训管理规定》组织培训，增强全体员工
的安全意识，尤其是检修人员，要加强岗前培训，杜绝小事故的发生。
坚守安全“红线”，争取安生生产先进单位三连甲。
4、环保工作持续加强
公司要认真贯彻落实各项环保法律、法规，以绿色发展、和谐发
展为指导，强化环保目标管理责任，狠抓设备“跑、冒、滴、漏”治
理，加强原料、辐射源和固体危废物的管理。在线监测设备及时维护、
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更新，控制降低粉尘和污染物的排放深度，提高清洁生产水平。
5、全面提升员工素养。
（1）能力提升。建立和完善员工技能提升管理制度和奖励机制，
鼓励员工通过自学、在职教育等方式，全面提升职业技能、学历、职
称、职业资格等。（2）完善选人用人机制，打造复合型干部队伍。从
严规范选人用人程序，统筹把握年龄结构、知识结构与公司管理需要
相匹配，重视年轻管理人员的培养、储备和任用。（3）大力弘扬工匠
精神，依托培训教育、练兵比武、岗位竞赛等形式，培育更多更优秀
的高技能人才。
新时期、新阶段，青松建化将深入贯彻党的历次全会精神和第三
次中央新疆工作座谈会精神特别是习近平总书记重要讲话精神，全面
贯彻新时代党的治疆方略，在新疆工作总目标的引领下，在师市党委
的领导下，坚持创新驱动发展，融入新发展格局，坚持稳中求进，更
加科学地算好“加法”和“减法”，以锐意创新的勇气、敢为人先的
锐气、蓬勃向上的朝气，推动青松建化高质量发展。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
20
青松建化 2021 年年度股东大会议案之三
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
我代表监事会做 2021 年度工作报告，请予以审议。
2021 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，秉承“对
股东负责，对企业负责，对职工负责”的原则，坚持依法、合规、有
效地开展工作，加强对经营层履职情况和各项管理制度执行情况的监
督，切实保障股东、公司和职工的合法权益，现将一年来的工作报告
如下：
一、经营管理行为和业绩的评价
2021 年度，监事会通过参加经营分析会、总经理办公会等会议，
及时了解公司的经营管理情况和各项工作；听取公司内部审计和外部
审计综合情况、经营考核制度及相关内控管理制度的执行情况，掌握
公司日常经营管理的重要信息，积极参与公司日常经营管理。
一年来，公司董事会求真务实、创新思路，发扬民主，就国资国
企改革、企业经营管理做出的决策和确定的发展目标是正确的，是符
合公司发展实际的；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各
项决议；公司财务管理严格，按章办事，完善各项内部管理程序，各
期报表数据准确，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和生产
经营实绩。
二、履行工作职责情况
（一）监事会会议情况
21
2021 年，公司监事会会议情况及决议内容如下：
监事会本年度共召开 4 次会议，全体在职监事参加了会议，完成
了第七届监事会换届选举工作，审议通过了《关于计提减值准备的议
案》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020
年度财务决算报告和 2021 年财务预算草案》、《新疆青松建材化工（集
团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度利润分配
预案》、《2020 年年度报告》（全文及摘要）、《关于 2021 年度日常关联
交易的议案》、《2021 年第一季度报告》（全文及正文）、《关于会计政策
变更的议案》、《2021 年半年度报告》（全文及正文）、《2021 年第三季
度度报告》。对定期报告的格式和内容进行了认真审核，公司定期报告
的编制符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。组织召开监事
会的会议，能做到会议材料准备充分，组织有序，对每个议案，都能
以认真负责的态度发表意见，并对会议议案做出决议。会议的组织程
序和召开均符合规范的要求。
（二）监事会工作情况
1、积极参与公司日常经营管理
监事会列席、出席了 2021 年召开的历次董事会、股东大会会议，
审议了会议相关重要议案和决议。严格按照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司和股
东权益出发，认真履行监事会的监督职能。通过列席公司重要会议，
听取述职报告，审核大额物资采购合同，了解掌握企业生产经营管理
各方面，对董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，行使对经营
决策的审查权；通过检查、与公司部门领导、分（子）公司中层干部
谈话及年度全面综合考核等形式，对董事、高级管理人员和各子公司
负责人的工作能力和经营业绩进行全面、深入的了解，提出有事实、
22
有数据的评价和建议，为任用和调整企业负责人提供适当参考。
2、认真研读公司报表报告，行使监督的知情权。
监事会认真履行职责，对生产经营、财务报表及重要决策议题等
各项工作进行监督。监事会成员通过列席董事会议和总经理办公会等
会议，对重要事项发表意见，听取公司财务负责人有关财务、资产状
况和经营管理情况的汇报，认真审阅公司月度、季度报表及半年财务
报表、年度报表等文件资料，及时掌握公司的经营状况，审查财务账、
证、表，深入分、子公司调研了解和参与年度综合考评，对企业贯彻
执行党的方针政策、法律法规和规章制度情况及企业的经营效益、利
润分配、资产运营等进行监督。
3、积极督查公司重点工作的落实。积极主动协助、配合董事会做
好公司重点工作督查，切实维护好股东和广大员工的合法权益。监事
会紧紧围绕公司年度的重点工作，对公司年度重点工作的落实情况，
进行定期和不定期的现场督查和专项检查，对督查工作中发现的问题
提出整改建议，为企业的健康发展营造良好的内部管理环境。
4、组织专项督查，提高审计监督效率。为加强企业内部控制执行
力度，提高管控水平，监事会通过审计部、综合管理部、纪检监察等
相关专业部门配合，定期或不定期对公司合并范围内的企业财务管理、
业务招待费、大宗物资采购、采购招标等情况进行专项检查，对各项
财经纪律及集团公司的各项财务制度的执行情况进行抽查，杜绝乱使
用、铺张浪费的现象。通过审计、纪检，有效地防范和降低公司的管
控风险。
三、监事会的意见
1、公司规范运作情况的意见
2021 年度，监事会列席了董事会的各次会议，参加了股东大会，
23
参与了公司重大决策事项的讨论，对董事会、股东大会的召开程序、
决议事项、决策程序进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规
和制度的要求，规范运作。公司董事会决策程序合法有效，股东大会、
董事会决议能够得到较好的执行和落实，内部控制制度较为完善，初
步形成了较完善的内控制衡机制。公司重大经营决策能本着科学合理，
具有前瞻性，其决策程序合法有效。公司的董事﹑高级管理人员能够
遵循《公司法》、《公司章程》行使职权、履行职责，均能认真贯彻执
行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，能够按照
股东大会上提出的各项经营目标开展经营管理工作。公司的经营班子
能够忠于职守，履职尽责。报告期内，未发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公
司利益的行为。
2、检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公
司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2021 年度的
财务状况和经营成果进行了监督和审核。公司财务报表的编制符合《企
业会计准则》等的有关规定，各期财务报告能够真实反映公司的财务
状况和经营成果，公司财务会计内控制度较为健全，会计信息真实、
完整，没有发现虚报经营成果而使公司财务信息失真的现象，也没有
发现董事会、经营层授意、指使会计机构和会计人员违规办理会计事
项的行为。
3、公司收购、出售资产情况的意见
报告期内，公司通过参与破产重整的方式，支付对价 2.34 亿元，
24
获得了新疆美丰化工有限公司（现已经更名为新疆青松化工有限公司）
100%的股权。参与美丰化工破产重整，符合法律、法规的相关规定，
不存在损害上市公司和股东利益的情形。
2021 年，公司未有出售资产的情况
4、公司关联交易情况的意见
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和关
联方及关联交易指引的规定，与控股股东及其控股公司发生的关联交
易，均按照股东大会和董事会通过的各项决议执行，关联交易符合《公
司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，
依据市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市
公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保情况的意见
截止 2021 年 12 月末，公司累计对外担保 31,735.14 万元，其中：
为关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司提供担保 10,000
万元；为全资子公司克州青松水泥有限责任公司银行贷款担保金额为
15,700 万元；为全资子公司新疆青松建材有限责任公司融资租赁业务
担保 4,350.00 万元，为全资子公司克州青松水泥有限责任公司融资租
赁业务担保 1,685.14 万元。上述担保事项审议程序合法，符合上市公
司对外担保的相关规定，没有为任何非法人单位或个人提供担保及持
股 50%以下的法人单位提供担保的情况。
6、会计师事务所出具的审计报告的意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”
的审计报告，其审计意见是客观公正的，真实地反映了公司 2021 年度
的财务状况和经营成果。
7、内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
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公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到较有效的
执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建立及运行情况。
8、关联方资金占用情况的意见
公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》，规范与关联方的资金往来，截止 2021 年末，
公司不存在关联方非经营性资金占用情况，也不存在将资金直接或者
间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的情况。
四、2022 年工作计划
1、强化履职，完善机制。监事会将按照《公司章程》的规定，积
极履行职责，继续重点关注公司数额较大的融资、投资、资产处置、
对外担保、重大项目建设、兼并重组、大宗物资采购等事项，对公司
应收款项的清收和物资采购加强监督，不断完善和规范治理的长效机
制，确保股东、公司和员工的利益共赢，践行“聚精会神发展企业、
全心全意造福职工、实实在在回报股东”的经营理念。
2、加强学习，不断提升监事会工作能力。加强新颁布的法律法规
和部门规章的学习，不断提升监事会成员的履职能力，促进监事会工
作效能的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，
为促进公司生产经营、稳健发展保驾护航。
新的一年，监事会继续按照相关规定的要求，不断地提升工作能
力，为公司健康发展做出新的努力。诚恳希望全体股东、广大员工对
监事会的工作提出宝贵意见。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 12 日
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青松建化 2021 年年度股东大会议案之四
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2021 年度利润分配方案
各位股东、股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工
（集团）股份有限公司 2021 年度母公司实现净利润 43,631,372.14 元，
按规定母公司提取 10%的法定盈余公积金 4,363,137.21 元，加年初未分
配利润 377,079,157.79 元，可供股东分配的利润为 416,347,392.72 元。
2021 年度利润分配方案为：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 1,378,790,086 股，以此计算合计拟派发现
金红利 220,606,413.76 元（含税），剩余 195,740,978.96 元结转下一年
度。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净
利润的比例为 70.05%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发行变动的，将按
照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
请各位股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
27
青松建化 2021 年年度股东大会议案之五
《2021 年年度报告》（全文及摘要）
各位股东、股东代表：
《2021 年年度报告》（全文及摘要）已于 2022 年 3 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》披露，现将《2021 年年度报告》（全文及摘要）提请各位
股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
28
青松建化 2021 年年度股东大会议案之六
关于 2022 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、阿拉尔市三
五九水务（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师供销（集团）
有限公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，
符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。与关联
方所发生的交易均为关联交易。
一、 关联交易预计情况
经预计，2022 年全年发生的日常关联交易情况如下表：
2022 年交易预
关联交易 2021 年的总金
关联交易内容 关联方 计总金额
类别 额（万元）
（万元）
新疆生产建设兵团第
电力、蒸汽 一师电力有限责任公 32,000 23,753.26
向关联方
司
采购货物
阿拉尔市三五九水务
工业用水 500 0
（集团）有限公司
新疆生产建设兵团第
向关联方
尿素 一师供销（集团）有 20,000 0
销售货物
限公司
二、关联交易的主要内容和定价政策
1、采购电力、蒸汽
交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应
产品所收取的价格
2022 年最高交易金额：32,000 万元
2、采购工业用水
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交易双方：阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应
产品所收取的价格
2022 年最高交易金额：500 万元
3、销售尿素
交易双方：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：遵循市场价格，遵守公平、公正原则
2022 年最高交易金额：20,000 万元
三、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为公司下属子公司正常生产经营和清洁生产环境
的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不
会对关联方形成依赖。
请各位股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
30
青松建化 2021 年年度股东大会议案之七
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构聘
用期已满一年，完成了 2021 年的审计工作。2021 年，该所为公司提供
的财务报表审计和相关的咨询等服务合法、规范。根据《公司章程》
第一百七十一条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务
所，进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业务，聘期 1
年，可以续聘”。建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：
一、事务所情况
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于
1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京
市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分
支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网
络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、
德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发
的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所
之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券
业务从业经验。
2.人员信息
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首席合伙人为吴卫星先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人
员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计
师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020
年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，
收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服
务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、
交通运输仓储和邮政业。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020
年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承
担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级
人民法院作出判决，维持原判。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到
过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到
行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
二、项目成员情况
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：刘涛
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拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2007 年开始
从事上市公司审计，2007 年开始在大信执业，2018 年开始为本公司提
供审计服务，2018-2021 年度签署的上市公司审计报告有新疆青松建材
化工（集团）股份有限公司 2018 年度审计报告、2019 年度审计报告、
2020 年度审计报告、2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：秦伟
拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。1999 年成
为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大信执
业，2018 年开始为本公司提供审计服务，2018-2021 年度签署的上市公
司审计报告有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2018 年度审计
报告、2019 年度审计报告、2020 年度审计报告、2021 年度审计报告。
未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭
拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2013 年开始
从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在大信执业，2018-2021 年度
复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有
限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、
北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未
在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
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拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符
合规定。
三、审计收费情况
本期收费 140 万元（财务报表审计 95 万元，内部控制审计 45 万
元），与上期一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
请各位股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
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青松建化 2021 年年度股东大会议案之八
关于修订公司章程的议案
各位股东、股东代表：
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的
议案》，现将《章程修正案》提交股东大会审议。
章程修正案如下：
修订前 修订后
第六章 党的建设 第六章 公司党委
第一百二十四条 根据《党章》规 第一百二十四条 根据《党章》规
定，经上级党组织的批准，公司设 定，经上级党组织的批准，公司设
党委，党委领导班子由 5-7 人组成 党委，党委领导班子由 7 人组成(具
(具体根据上级党组织核定为准)。 体根据上级党组织核定为准)。公
公司党委设党委书记一名，党委副 司党委设党委书记一名，党委副书
书记一名，均由选举产生，每届任 记两名，党委成员的任命，由批准
期五年，届满应及时改选。 设立党委的党组织决定。符合条件
公司党委应根据企业的规模、党员 的党委会领导班子成员通过法定
的人数和工作需要，经上级党组织 程序进入董事会、监事会、经理层。
批准及时改建或组建党的基层委 董事会、监事会、经理层成员中，
员会、总支部委员会、支部委员会。 符合条件的党员按照有关规定和
公司党委下设党群工作部；同时组 程序进入公司党委会。分公司、子
建工会、团委等群众性组织。 公司和业务部门根据工作需要和
党员人数，成立党委、党总支或党
支部。同时，按规定设立党的纪律
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检查委员会，受公司党委和上级纪
委（纪检组）双重领导，履行从严
治党监督责任，协助党委开展党风
廉政建设和反腐败工作。子公司党
组织应根据党章规定设立纪委或
纪检委员。
公司党委下设党群部。
第一百二十五条 公司党委发挥 第一百二十五条 公司党委发挥
领导核心和政治核心作用，围绕生 领导核心和政治核心作用，围绕把
产经营开展工作，把方向、管大局、 方向、管大局、促落实开展工作。
保落实。其主要任务是： 保证监督党和国家方针政策在本
（一）贯彻执行党的基本路 企业的贯彻执行，确保企业坚持改
线，保证监督党和国家的方针政策 革发展正确方向；议大事、抓重点，
的贯彻执行； 加强集体领导，推进科学决策，支
（二）对企业生产经营、技术 持股东大会、董事会、监事会和经
开发、行政管理、人事管理等方面 理层依法行使职权，推动企业全面
的重大问题提出意见和建议，参与 履行经济责任、政治责任、社会责
企业重大问题的决策； 任；重大经营管理事项须经党委会
（三）加强党组织的思想、组 集体讨论后，形成书面意见提交董
织、作风、制度、反腐倡廉建设， 事会决策。全心全意依靠职工群
在企业的改革和发展中充分发挥 众，支持职工代表大会开展工作；
基层党组织的战斗堡垒作用和共 加强党组织自身建设，管干部聚人
产党员的先锋模范作用； 才、建班子带队伍、抓基层打基础，
（四）领导企业思想政治工作 领导公司思想政治工作、精神文明
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和精神文明建设、培育适应现代企 建设和工会、共青团等群众组织并
业制度和企业发展要求的有理想、 发挥其作用，协调企业内部各方面
有道德、有文化、有纪律的职工队 的关系，引导、保护和发挥各方面
伍； 的积极性，凝心聚力完成企业中心
（五）支持股东会、董事会、 工作。
监事会和经理（总经理）依法行使
职权，领导职工代表大会和工会，
共青团等群众组织，协调企业内部
各方面的关系，引导、保护和发挥
各方面的积极性，同心同德办好企
业。”
增加一条，为第一百二十六条，后 第一百二十六条 党委会前置研
面的序号顺延。 究以下重大事项，形成书面意见后
提交董事会决策：
（一）公司贯彻执行国家法律法
规、党的路线方针政策和上级重要
决定的重大措施；
（二）公司党的政治建设、思想建
设、组织建设、作风建设、纪律建
设、制度建设等方面的事项；
（三）公司发展战略、生产经营方
针、中长期发展规划；
（四）公司财务预决算、利润分配
方案和弥补亏损方案；
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（五）按照管理权限决定企业人员
任免、奖惩，按程序向董事会、总
经理推荐人选，对董事会或总经理
提名的人选进行酝酿并提出意见
和建议；
（六）公司资产重组、产权转让、
资本运作、对外捐赠、对外担保和
大额投资中的原则性、方向性问
题；
（七）公司重要改革方案、重要规
章制度的制定、修改；
（八）公司的合并、分立、变更、
解散以及内部组织架构的设置和
调整，下属企业的设立和撤销；
（九）公司中高层经营管理人员的
考核、薪酬、管理和监督；
（十）提交职工代表大会讨论的涉
及职工切身利益的重大事项；
（十一）公司在安全生产、维护社
会稳定等涉及企业政治责任和社
会责任方面采取的重要措施；
（十二）政法、纪检、统战、工会
工作和党的群团工作方面的重大
事项；
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（十三）向上级党组织请示、报告
的重大事项；
（十四）其他应由党委会研究决策
的事项。
原第一百二十六条顺延为第一百 第一百二十七条 党委书记负责
二十七条 主持党委的日常工作，其主要职责
是：
（一）负责召集并主持企业党
委常委、委员会议和党员大会，坚
持民主集中制的原则，讨论决定企
业的重大问题；组织传达、贯彻落
实党在企业的路线、方针、政策和
上级党委的决议；讨论安排党委的
工作计划并组织实施；
（二）了解和掌握本企业党的
建设情况，及时发现并帮助解决存
在的问题，发挥基层党支部的战斗
堡垒作用和党员的先锋模范带头
作用，带领职工走共同致富的道
路；
（三）负责检查本企业党委委
员、党员大会决议的执行情况，对
存在的带有全局性的重大问题，及
时提交党委会、党员大会讨论；定
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期向党的委员会和党员大会及上
级党委报告工作；
（四）负责组织研究决定本企
业政治、经济及其他各项工作中的
重大问题；
（五）负责组织制定本企业加
强思想政治工作和精神文明建设
的长远规划和年度计划，总结交流
企业建设经验，搞好企业精神文明
建设；
（六）负责组织指导协调，研究企
业工会、共青团、妇女等群众组织
工作的重大问题，支持他们围绕党
的中心工作，独立地开展适合自己
组织特点的各项活动。
原第一百二十七条顺延为第一百 第一百二十八条 公司党委根据
二十八条 《党章》及相关准则和上级党委要
求制定党委（常委）会议事规则。
党委（常委）会议分为定期会
议和临时会议。党委（常委）会应
有公司党委常委 2/3 以上成员到会
方能召开。党委（常委）会决议坚
持少数服从多数原则；表决可以根
据讨论和决定事项的不同，采用举
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手表决、无记名投票、记名投票或
者其他民主方式进行。
删除原章程第一百二十八条、第一
百二十九条、第一百三十条、第一
百三十一条、第一百三十二条、第
一百三十三条、第一百三十四条
增加一条为第一百二十九条，后面 第一百二十九条 党委会前置研
的条款顺延。 究的主要程序：
（一）党委会先议。党组织召开党
委会，对董事会、经理层拟决策的
重大问题进行前置研究讨论，提出
意见和建议。党组织发现董事会、
经理层拟决策事项不符合党的路
线方针政策和国家法律法规，或可
能损害国家、社会公众利益和企
业、职工的合法权益时，要提出撤
销或缓议该决策事项的意见。党组
织认为另有需要董事会、经理层决
策的重大问题，可向董事会、经理
层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经
理层尤其是任董事长或总经理的
党委成员，要在议案正式提交董事
会前就党委会的有关意见和建议
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与董事会、经理层其他成员进行沟
通；
（三）会上表达。进入董事会、经
理层的党委成员在董事会、经理层
决策时，严肃认真落实组织意图，
充分表达党委会研究的意见和建
议。
（四）会后报告。进入董事会、经
理层的党委成员要将董事会、经理
层决策情况及时报告党组织。
请各位股东、股东代表审议。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
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