证券代码：600425          证券简称：青松建化          公告编号：临 2022-022



          新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年5月19日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统



一、     召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

   式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日   10 点 30 分

   召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                         至 2022 年 5 月 19 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

      投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

      等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无



二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序
                                                              投票股东类型
                              议案名称
 号
                                                                A 股股东

                                非累积投票议案

 1      《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                    √

2.00 《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》                 √

2.01 发行股票的种类和面值                                           √

2.02 发行方式及发行时间                                             √

2.03 募集资金规模及用途                                             √

2.04 发行对象及认购方式                                             √

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则                                 √

2.06 发行数量                                                       √

2.07 限售期                                                         √

2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排                       √
2.09 上市地点                                                          √

2.10 本次发行决议的有效期限                                            √

 3     《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》                       √
       《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
 4                                                                     √
       报告的议案》
       《关于公司与控股股东签署〈附条件生效的股份认购合同〉
 5                                                                     √
       暨关联交易的议案》
       《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增
 6                                                                     √
       持公司股份的议案》
       《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补措施
 7                                                                     √
       及相关主体承诺事项的议案》
 8     《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》                  √
       《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的
 9                                                                     √
       议案》
       《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票
10                                                                     √
       具体事宜的议案》
 11    《关于修订公司章程的议案》                                      √



1、各议案已披露的时间和披露媒体

      本次股东大会各项议案内容详见 2022 年 3 月 1 日和 2022 年 4 月 30 日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

公告》等与公司非公开发行股票相关的公告、《新疆青松建材化工（集团）股份有

限公司第七届董事会第七次会议决议公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份

有限公司关于修订公司章程的公告》。



2、特别决议议案：议案 11



3、对中小投资者单独计票的议案：无



4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 7

      应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆
生产建设兵团第一师电力有限责任公司和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、     股东大会投票注意事项

       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

平台网站说明。


       (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。


       (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。


       (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象


       (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称           股权登记日

         Ａ股            600425         青松建化            2022/5/12
       (二)   公司董事、监事和高级管理人员。


       (三)   公司聘请的律师。


       (四)   其他人员



五、     会议登记方法

1、登记方式：

    个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；

委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户

卡及持股凭证办理登记手续。


    法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、

上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。


    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。


    委托代理人可以不必是公司的股东。


2、登记时间：

    2022 年 5 月 18 日上午 10:00-14:00，下午 15:30-17:00。


3、登记地点：

    新疆阿克苏市林园公司证券部。



六、     其他事项

1、会议联系方式

会议联系人： 熊学华

        电话：0997-2813793

        传真：0997-2811675
  邮政编码：843005


2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。



特此公告。



                               新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 30 日



附件 1：授权委托书

     报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19

日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

 序
       非累积投票议案名称                            同意   反对   弃权
 号

 1     《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
       《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议
2.00
       案》
2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式及发行时间

2.03   募集资金规模及用途

2.04   发行对象及认购方式

2.05   定价基准日、发行价格及定价原则

2.06   发行数量

2.07   限售期

2.08   本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

2.09   上市地点

2.10   本次发行决议的有效期限

 3     《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
       《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可
 4
       行性分析报告的议案》
         《关于公司与控股股东签署〈附条件生效的股份
 5
         认购合同〉暨关联交易的议案》
         《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收
 6
         购方式增持公司股份的议案》
         《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况、
 7
         填补措施及相关主体承诺事项的议案》
         《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
 8
         案》
         《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回
 9
         报规划的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开
 10
         发行股票具体事宜的议案》
 11      《关于修订公司章程的议案》




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：



委托人身份证号：                        受托人身份证号：



                                       委托日期：2022 年 5 月   日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。