证券代码：600425       证券简称：青松建化      公告编号：临 2022-020



         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

七届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 19 日发出，于 2022 年 4 月

28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，

公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022

年第一季度报告》，报告见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化

工(集团)股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增

加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“煤炭销售”这一项

经营业务，并办理相关变更登记手续。最终以市场监督管理局核定的为

准。
    三、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订公司章程的议案》，同意对公司章程第二章第十三条和第六章第一百

二十四条进行修订，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券

时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化

工（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》，该议案提交 2022

年第一次临时股东大会审议。

    四、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 5 月 19 日以现

场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，

详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公

司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                      2022 年 4 月 29 日