证券代码：600425      证券简称：青松建化        公告编号：临 2023-008


         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届监事会第七会议通知于 2023 年 3 月 19 日发出，于 2023 年 3

月 29 日上午在新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室召开。应参

加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人，其中监事樊森因生病以通

讯方式参加会议。会议由监事王同玉主持，董事会秘书姜军凯和证券

事务代表熊学华列席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

     （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

     该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算

草案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《2022 年年度利润分配预案》。

    公司 2022 年经营情况持续向好，结合公司目前的经营状况和资

金状况，《2022 年度利润分配预案》符合现金分红的有关规定，符合

《公司章程》的规定，有利于公司的稳健发展和长远发展，也符合股

东的利益，同意《2022 年度利润分配预案》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《2022 年年度报告》（全文及摘要）。

    公司的《2022 年年度报告》（全文及摘要）编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容

和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从

各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事汪芳、樊森

回避表决。

    特此公告。



                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                        监事会

                                   2023 年 3 月 30 日