中远海特:第七届监事会第三次会议决议公告2019-04-30
股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2019-020
中远海运特种运输股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司第七届监事会第三次会议于二○
一九年四月十九日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决方式进
行,会议就下列议案征询各位监事意见,议题以电子邮件的方式送达
每位监事,全体监事已经于二○一九年四月二十九日前以书面通讯方
式进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、
有效。全体监事审议并一致通过了如下议题:
一、审议通过《中远海特 2019 年第一季度报告》的议案
监事会全体成员对公司 2019 年第一季度报告发表如下意见:
(1)公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所提供的信息全面、真实和准确反映了
公司 2019 年第一季度报告经营管理和财务状况等事项;
(3)截至监事会提出本意见时止,未发现参与 2019 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
二、审议通过聘请中远海特 2019 年度审计师的议案
监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年年审会计师事务所,聘任期一年,年度审计费为 241 万元人民
币(含税),其中财务报告审计费为 198 万元,内部控制审计费用为
43 万元。
同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
三、审议通过中远海特会计估计变更的议案
监事会出具了专项说明。
同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
四、关于审议中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金
融财务服务协议的关联交易议案
同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
中远海运特种运输股份有限公司
监事会
二○一九年四月三十日