股票简称：中远海特                 股票代码：600428               编   号：2019-039



                  中远海运特种运输股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公
司”）第七届监事会第五次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方
式发出，会议于 2019 年 8 月 29 日在广州远洋大厦公司会议室以现场
会议方式召开，应到监事 6 人，实到 6 人（郝文义监事因工作原因未
能参加会议，书面委托张善民监事会主席参加会议并行使表决权）。公
司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章
程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，
会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
     一、审议通过《中远海特 2019 年半年度报告》的议案

     监事会全体成员对公司 2019 年半年度报告发表如下意见：

     （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

     （2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公

司 2019 年半年度经营管理和财务状况等事项；

     （3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2019 年半年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    二、审议通过《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风

险持续评估报告》的议案

    经核查，公司认为：

    （一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业

执照》；

    （二）未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁

布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负

债比例符合该办法的要求规定；

    （三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》

的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司

之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


    特此公告。




                               中远海运特种运输股份有限公司
                                             监事会
                                    二○一九年八月三十日