股票简称：中远海特                股票代码：600428                编   号：2020-037



                  中远海运特种运输股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董
事会第十五次会议通知于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会
议于 2020 年 8 月 28 日在广州市以现场会议召开，应到董事 7 人，实
到 7 人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参
加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈
威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
     一、审议通过关于公司 2020 年半年度报告的议案

     详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、

《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

     同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

     二、审议通过关于调整公司第七届董事会专门委员会部分组成人

员的议案

     调整后的各委员会组成具体如下：

     专门委员会名称          主   任                    委 员

     战略决策委员会          陈 威      陈冬、林尊贵

        审计委员会           谭劲松     郑伟、许丽华、陈冬、张清海
   薪酬与考核委员会   郑 伟    谭劲松、许丽华

      提名委员会      许丽华   郑伟、谭劲松、陈威

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    三、审议通过关于由中远航运(香港)投资发展有限公司投资成立

东南亚子公司的议案

    为了进一步完善公司市场和网络布局，更好地开拓东南亚特种船

运输市场，借助新加坡区域优势和政策优势，董事会同意由公司下属

中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资的主体，在新加坡全资

设立东南亚子公司，作为公司航运主业的东南亚区域经营平台，初始

投资金额为 70 万美元。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


    特此公告。




                                中远海运特种运输股份有限公司
                                                董事会
                                    二○二○年八月三十一日