中远海运特种运输股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会第三十四次会议关联交易议案
                   的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《中远海运特种运输股份有限公司章
程》等的相关规定，我们作为中远海运特种运输股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及相关中
介报告，基于独立判断立场，现就公司第七届董事会第三十四次会
议审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、关于公司放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所
涉优先权利的关联交易议案
    中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为
满足相关规定并进一步优化自身股权结构，拟进行股权结构调整。
本次股权结构调整以股权转让的方式进行，根据《公司法》，财务
公司股东向股东以外的人转让股权，其他股东享有优先购买权。针
对该部分股权，公司拟按照公司持股占有权行使优先购买权股东的
相对比例，放弃公司可行使的优先购买权。根据中通诚资产评估有
限公司出具的《中远海运集团财务有限责任公司股东全部权益价值
资产评估报告》的评估值进行测算，公司放弃优先购买权比例对应
的交易金额为 164,272,684.24 元。
    我们认为：上述关联交易审议及表决程序符合《公司法》等相


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关法律、法规及《公司章程》、《关联交易准则》等规定；本次交易
后公司持有的财务公司总股比维持不变，不存在有损害中小股东利
益的情形。同意该议案。
    二、关于公司对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的关
联交易议案
    公司拟与财务公司相关股东共同签署附条件生效的《增资协
议》，约定在财务公司股权结构调整获得银行监管机构批准并交割
完毕后，包括公司在内的 8 家财务股东同意按调整后的股权比例，
以货币资金向中远海运财务增资合计 13,500,000,000 元，其中公
司增资人民币 907,551,000 元。认购后，公司持股比例保持 6.7226%
不变。
    我们认为：上述关联交易审议及表决程序符合《公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》、《关联交易准则》等规定；上述关联
交易公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东利益，不存在有
损害中小股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议。


                         中远海运特种运输股份有限公司董事会
                          独立董事：郑伟、谭劲松、许丽华




                                  二○二二年五月十日


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