证券代码：600428           证券简称：中远海特         公告编号：2022-032




                中远海运特种运输股份有限公司
            第七届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十五次会议于 2022 年 6 月 6 日发出通知，本次会议以书面议案
通讯表决形式进行（陈冬董事因新冠疫情原因书面委托林尊贵董事行
使表决权），会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方
式送达每位董事，全体董事已经于 2022 年 6 月 10 日前以书面通讯方
式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和
《公司章程》的规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过关于公司与交银租赁公司开展经营性租赁业务的

议案

    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的

《中远海运特种运输股份有限公司关于与交银租赁公司开展经营性租

赁业务的公告》。
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    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    （二）审议通过关于公司与招银租赁公司开展经营性租赁业务的

议案

    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的

《中远海运特种运输股份有限公司关于与招银租赁公司开展经营性租

赁业务的公告》。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    （三）审议通过关于公司与浦银租赁公司开展经营性租赁业务的

议案

    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的

《中远海运特种运输股份有限公司关于与浦银租赁公司开展经营性租

赁业务的公告》。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    （四）审议通过关于《中远海运特种运输股份有限公司债务风险

管理办法》等制度的议案

    公司根据国务院国资委要求，结合自身经营管理实际，制定和修

订了以下制度：

    1.《中远海运特种运输股份有限公司债务风险管理办法》；

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    2.《中远海运特种运输股份有限公司捐赠管理办法》；

                                2
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    3.《中远海运特种运输股份有限公司董事会向经理层授权管理办

法》；

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    4.《中远海运特种运输股份有限公司总经理办公会议事规则》。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。



    特此公告。




                             中远海运特种运输股份有限公司

                                          董事会

                                   二○二二年六月十一日




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