证券代码：600428           证券简称：中远海特         公告编号：2022-038




                中远海运特种运输股份有限公司

            第七届董事会第三十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十六次会议于2022年7月7日发出通知，本次会议以书面议案通
讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮
件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年7月12日前以书面通讯
方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过关于提名王威先生为中远海特第七届董事会董事
候选人的议案
    公司董事会同意提名王威先生为公司第七届董事会董事候选人
（王威先生简历详见附件）。公司独立董事发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


                                     1
    （二）审议通过关于香港子公司在广船国际投资建造 1 艘 6.5 万
吨半潜船的议案
    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于香港子公司在广船国际投资
建造 1 艘 6.5 万吨半潜船的公告》。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


    特此公告。




                              中远海运特种运输股份有限公司
                                            董事会
                                     二○二二年七月十三日




    附件：王威先生简历
    1971 年出生，硕士研究生。1995 年 7 月参加工作，历任中远（集
团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织
部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经
理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总
经理、国务院国资委代表国务院向中远（集团）总公司派出的国有企



                                2
业监事会兼职监事、中远（香港）集团有限公司副总裁、中远海运（香
港）有限公司副总裁、中远海运国际（香港）有限公司副总经理等职
务。王威先生具有丰富的企业管理经验。




                              3