证券代码：600428               证券简称：中远海特      公告编号：2022-065


                  中远海运特种运输股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州

   远洋大厦 20 楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                  24

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,205,089,238

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             56.1381
 份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公
司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远
海运特种运输股份有限公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；因新冠疫情原因陈威董事长、陈冬董事、王
   威董事、谭劲松独立董事、许丽华独立董事及郑明辉独立董事以视频方式参
   加会议。
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人；因新冠疫情原因，张善民监事会主席及陈建
   钦监事以视频方式参加会议。张丛监事因工作原因未能参加会议。
3. 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     累积投票议案表决情况


1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案

                                                得票数占出席
                                                会议有效表决
   议案序号       议案名称         得票数                      是否当选
                                                  权的比例
                                                    （%）
       1.01          陈威       1,204,974,141     99.9904         是
       1.02          陈冬       1,204,974,141     99.9904         是
       1.03        林尊贵       1,204,974,141     99.9904         是
       1.04          李满       1,204,974,141     99.9904         是
       1.05          王威       1,204,974,541     99.9904         是

2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
                                              得票数占出席
                                              会议有效表决
   议案序号       议案名称          得票数                     是否当选
                                                权的比例
                                                  （%）
       2.01        谭劲松       1,204,974,141   99.9904           是
       2.02        许丽华       1,205,006,141   99.9931           是
       2.03        郑明辉       1,204,974,141   99.9904           是
3. 关于选举公司第八届监事会监事的议案

                                                得票数占出席
                                                会议有效表决
   议案序号          议案名称         得票数                        是否当选
                                                  权的比例
                                                    （%）
       3.01           张善民      1,204,974,142   99.9904              是
       3.02           刘祥浩      1,204,974,141   99.9904              是



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对            弃权
 议案         议案
                                        比例              比例            比例
 序号         名称       票数                    票数            票数
                                        （%）           （%）             （%）
 1.01         陈威    121,826,797      99.9056
 1.02         陈冬    121,826,797      99.9056
 1.03       林尊贵    121,826,797      99.9056
 1.04         李满    121,826,797      99.9056
 1.05         王威    121,827,197      99.9059
 2.01       谭劲松    121,826,797      99.9056
 2.02       许丽华    121,858,797      99.9318
 2.03       郑明辉    121,826,797      99.9056
 3.01       张善民    121,826,798      99.9056
 3.02       刘祥浩    121,826,797      99.9056



三、      律师见证情况



(一)      本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李峰、卢淑玲

(二)      律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；
本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
(一)   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)   北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。



                                     中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 8 日