证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-032
中远海运特种运输股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州
远洋大厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,281,080,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.6781
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公
司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远
海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 5 人，陈冬董事、王威董事、郑明辉独立董事因工
作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,266,079,042 98.8289 13,606,553 1.0621 1,395,300 0.1090
2. 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,266,081,042 98.8291 13,582,453 1.0602 1,417,400 0.1107
3. 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,265,329,542 98.7704 14,447,053 1.1277 1,304,300 0.1019
4. 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,261,790,542 98.4942 13,668,053 1.0669 5,622,300 0.4389
5. 议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,261,488,642 98.4706 13,623,053 1.0634 5,969,200 0.4660
6. 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,261,150,842 98.4442 14,114,453 1.1017 5,815,600 0.4541
7. 议案名称：关于公司与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,205,098 90.0327 13,922,753 7.0340 5,805,700 2.9333
8. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,258,446,992 98.2332 18,083,003 1.4115 4,550,900 0.3553
9.00 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
9.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,367,548 88.5992 17,686,603 8.9356 4,879,400 2.4652
9.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,760,648 88.7978 17,593,103 8.8883 4,579,800 2.3139
9.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,485,648 88.6588 17,869,003 9.0277 4,578,900 2.3135
9.04 议案名称：定价基准日和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,494,048 88.6631 17,852,803 9.0195 4,586,700 2.3174
9.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,496,148 88.6641 17,820,403 9.0032 4,617,000 2.3327
9.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,490,748 88.6614 17,586,403 8.8850 4,856,400 2.4536
9.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,059,248 88.9486 17,017,003 8.5973 4,857,300 2.4541
9.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,798,948 88.8171 17,275,903 8.7281 4,858,700 2.4548
9.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,618,348 88.7259 17,713,903 8.9494 4,601,300 2.3247
9.10 议案名称：本次发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,564,848 88.6988 17,769,303 8.9774 4,599,400 2.3238
10. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,248,048 88.5388 17,746,103 8.9656 4,939,400 2.4956
11. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,519,148 88.6757 17,745,203 8.9652 4,669,200 2.3591
12. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,519,148 88.6757 17,695,603 8.9401 4,718,800 2.3842
13. 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,259,690,792 98.3303 16,167,503 1.2620 5,222,600 0.4077
14. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,259,055,692 98.2807 17,321,203 1.3520 4,704,000 0.3673
15. 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 176,073,748 88.9559 16,875,503 8.5258 4,984,300 2.5183
16. 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,260,338,292 98.3808 14,772,703 1.1531 5,969,900 0.4661
17. 议案名称：关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股
份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 177,062,948 89.4557 15,259,403 7.7093 5,611,200 2.8350
18. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票
具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,252,072,815 97.7356 17,083,203 1.3334 11,924,877 0.9310
(二) 累积投票议案表决情况
19.关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
19.01 黄南 1,263,163,856 98.6014 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
1,083,147,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
93,004,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
85,638,599 81.6157 13,668,053 13.0260 5,622,300 5.3583
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,863,100 45.4880 3,118,280 49.5422 312,800 4.9698
股东
市值 50 万以
82,775,499 83.9212 10,549,773 10.6957 5,309,500 5.3831
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2022 年度利
4 178,643,198 90.2541 13,668,053 6.9053 5,622,300 2.8406
润分配预案的议案
关于公司 2023 年度对
6 178,003,498 89.9309 14,114,453 7.1309 5,815,600 2.9382
外担保额度的议案
关于公司与中远海运
7 集团签订框架性日常 178,205,098 90.0327 13,922,753 7.0340 5,805,700 2.9333
关联交易合同的议案
发行股票的种类和面
9.01 175,367,548 88.5992 17,686,603 8.9356 4,879,400 2.4652
值
9.02 发行方式和发行时间 175,760,648 88.7978 17,593,103 8.8883 4,579,800 2.3139
9.03 发行对象和认购方式 175,485,648 88.6588 17,869,003 9.0277 4,578,900 2.3135
定价基准日和定价原
9.04 175,494,048 88.6631 17,852,803 9.0195 4,586,700 2.3174
则
9.05 发行数量 175,496,148 88.6641 17,820,403 9.0032 4,617,000 2.3327
9.06 限售期安排 175,490,748 88.6614 17,586,403 8.8850 4,856,400 2.4536
9.07 募集资金金额及用途 176,059,248 88.9486 17,017,003 8.5973 4,857,300 2.4541
9.08 上市地点 175,798,948 88.8171 17,275,903 8.7281 4,858,700 2.4548
本次向特定对象发行
9.09 前公司滚存未分配利 175,618,348 88.7259 17,713,903 8.9494 4,601,300 2.3247
润安排
本次发行股票决议的
9.10 175,564,848 88.6988 17,769,303 8.9774 4,599,400 2.3238
有效期限
关于公司 2023 年度向
10 特定对象发行 A 股股 175,248,048 88.5388 17,746,103 8.9656 4,939,400 2.4956
票预案的议案
关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股
11 175,519,148 88.6757 17,745,203 8.9652 4,669,200 2.3591
票方案论证分析报告
的议案
12 关于公司 2023 年度向 175,519,148 88.6757 17,695,603 8.9401 4,718,800 2.3842
特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行
性分析报告的议案
关于公司无需编制前
13 次募集资金使用报告 176,543,448 89.1932 16,167,503 8.1681 5,222,600 2.6387
的议案
关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股
14 票摊薄即期回报、填 175,908,348 88.8724 17,321,203 8.7510 4,704,000 2.3766
补措施及相关主体就
措施作出承诺的议案
关于公司与特定对象
签订附条件生效的股
15 176,073,748 88.9559 16,875,503 8.5258 4,984,300 2.5183
票认购协议暨关联交
易的议案
关于公司未来三年股
东分红回报规划
16 177,190,948 89.5204 14,772,703 7.4634 5,969,900 3.0162
（2023 年-2025 年）
的议案
关于提请股东大会批
准中远海运集团免于
17 177,062,948 89.4557 15,259,403 7.7093 5,611,200 2.8350
以要约方式增持公司
股份的议案
关于提请股东大会授
权董事会办理本次向
18 168,925,471 85.3445 17,083,203 8.6307 11,924,877 6.0248
特定对象发行 A 股股
票具体事宜的议案
19.01 黃南 180,016,512 90.9479
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1. 公 司 的 关 联 股 东 为 控 股 股 东 中 国 远 洋 运 输 有 限 公 司 ， 持 有 表 决 权 股 份
1,083,147,344 股，在审议议案 7、9、10、11、12、15、17 时，已履行回避表决
义务。
2. 议案 9、10、11、12、14、15、16、17、18 属于特别决议议案，获得了出席
本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李峰、卢淑玲
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本
次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会
的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
