证券代码：600428           证券简称：中远海特         公告编号：2023-033



                中远海运特种运输股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第六次会议于2023年4月13日发出通知，会议于2023年4月27日在厦
门以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（陈冬董事
因工作原因，以视频方式参会）本次会议召开程序符合有关法律法规、
规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事
长主持，公司全体监事和部分高管列席。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于公司 2023 年第一季度报告的议案
    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     （二）审议通过关于公司聘请 2023 年度审计师的议案



                                     1
    公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所
的公告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    特此公告。




                             中远海运特种运输股份有限公司
                                          董事会
                                   二○二三年四月二十八日




                               2