股票代码：600429          股票简称：三元股份           公告编号 2013-011


                    北京三元食品股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2013
年 5 月 13 日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开。公司董事 9
人，参加会议 9 人。本次董事会于 2013 年 5 月 8 日以传真和电子邮件方式发出
会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
    同意选举张福平先生为公司第五届董事会董事长。
    公司独立董事王振如先生、宋建中女士、周立先生对本议案发表了同意的独
立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于同意马国武先生辞去公司副总经理职务的议案》；
    同意马国武先生因工作变动辞去公司副总经理职务。
    公司独立董事王振如先生、宋建中女士、周立先生对本议案发表了同意的独
立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    同意聘请常毅先生为公司总经理；
    同意聘请陈历俊先生、吕淑芹女士为公司副总经理；
    同意聘请刘旭先生为公司财务总监；
    同意聘请谷子女士为公司董事会秘书。
    公司独立董事王振如先生、宋建中女士、周立先生对本项议案发表了独立意
见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                   2013 年 5 月 13 日

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附件：公司高级管理人员简历

    常毅：1963 年 2 月出生，研究生，高级经济师。历任北京市通达房地产开
发建设总公司党委委员、副总经理，北京三元出租汽车有限公司党委委员、副总
经理、总经理，北京三元种业科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。现
任本公司董事、总经理兼党委书记。



     陈历俊：1967 年 3 月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任
大连工业大学食品科学系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，1998
年 7 月任北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，
2002 年 2 月至今任本公司副总经理兼技术中心主任。



    吕淑芹：1967 年 1 月出生，经济管理研究生，国际工商管理硕士，高级工
程师，国家注册质量工程师资格。历任北京市牛奶公司西郊乳品厂一分厂副厂长，
北京市牛奶公司生产设备部副主任，北京三元食品股份有限公司生产部、供应部
主任、总经理助理、低温奶事业部总经理，2006 年 8 月至今任本公司副总经理。



     刘旭： 1970 年 2 月出生，本科学历，注册会计师。历任北京首都农业集团
有限公司财务部副部长，北京首都农业集团有限公司食品经营中心副主任。2011
年 6 月至今任本公司财务总监。



    谷子：1980 年 12 月出生，法学、管理学学士学位，企业法律顾问、法律职
业资格。曾就职于北京市双桥农工商公司政工部、北京首都农业集团有限公司法
务部。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。




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