股票代码：600429         股票简称：三元股份         公告编号 2013-014



                     北京三元食品股份有限公司
           关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易概述
    公司第五届董事会第二次会议同意公司控股子公司上海三元乳业有限公司
（简称“上海三元”，本公司持有其51%的股权，上海缘三实业有限公司持有其
49%的股权）向公司关联方北京市双桥农工商公司（简称“双桥农工商”）借款
2000万元，借款期限半年（以资金到账日计算），借款利率为银行同期贷款基准
利率。
    双桥农工商为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司的全资子公司，
因此本事项构成关联交易。关联董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤
回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意
的独立意见。

    二、关联方介绍
    双桥农工商注册地址为北京市朝阳区双桥，法定代表人张保华，注册资本
129万元，经营范围：为下属企业的生产经营进行管理、服务、并在生产技术方
面进行咨询服务。双桥农工商为公司实际控制人的全资子公司。

    三、关联交易标的基本情况
    1、关联交易标的：人民币2000万元；
    2、具体内容为：本公司控股子公司上海三元向关联方双桥农工商借款人民
币2000万元，借款利率为银行同期贷款基准利率；
    3、借款期限：半年（以资金到账日计算）；
    4、本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的
1.11％。


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    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    本次关联交易借款有利于缓解上海三元资金紧张状况，满足上海三元生产经
营需要，对本公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，符合公司发展战略
和全体股东利益。

    五、独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，
已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。
    公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易是为了缓解上
海三元资金紧张状况，符合企业正常经营管理需要，关联交易决策程序符合相关
法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

    六、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第二次会议决议
    2、公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见


    特此公告。



                                        北京三元食品股份有限公司董事会

                                                       2013 年 7 月 23 日




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