股票代码：600429           股票简称：三元股份                   公告编号 2013-019



                         北京三元食品股份有限公司
                  2013 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
            本次会议没有否决或修改提案的情况
            本次会议没有变更前次股东大会决议的情况


 一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开的时间和地点
        会议召开时间：2013 年 8 月 9 日 13:30；
        会议召开地点：公司工业园四楼会议室。
       （二）表决方式：现场投票表决。
       （三）出席本次股东大会的股东及授权代表共 4 名，代表公司股份
 600,321,856 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。

        （四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。
        （五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


 二、 提案审议情况
        本次股东大会通过现场记名书面投票表决的方式逐项审议并通过了以下议
 案：
                                                同意   反对   反对    弃权   弃权   是否
序号          议案名称         同意票数
                                                比例   票数   比例    票数   比例   通过

         关于公司符合发行公
 1                            600,321,856       100%    0     0%       0     0%     是
         司债券条件的议案




                                            1
  2       关于本次发行公司债
          券方案的议案

（1）     发行规模             600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（2）     向公司股东配售安排   600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（3）     债券期限及品种       600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（4）     债券利率及确定方式   600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（5）     担保方式             600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（6）     发行方式             600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（7）     发行对象             600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（8）     募集资金用途         600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（9）     发行债券的上市       600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是

（10）    关于本次发行公司债   600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
          券的授权事项
（11）    偿债保障措施         600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
（12）    本决议的有效期       600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
          关于收购上海三元乳
  3       业有限公司 49%股权   600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
          的议案
  4       关于公司发行企业集   600,321,856       100%   0    0%    0     0%     是
          合票据的议案


  三、律师见证情况

         北京市万商天勤律师事务所薛莲律师、盛芝然律师出席了本次股东大会，进
  行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会
  议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》
  的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股
  东大会通过的决议合法有效。

  四、上网公告附件

        《北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2013年第一次
  临时股东大会之法律意见书》。

         特此公告。
                                                    北京三元食品股份有限公司董事会
                                                                   2013 年 8 月 9 日

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