股票代码：600429           股票简称：三元股份           公告编号 2013-020


                    北京三元食品股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”） 第五届董事会第三次会议于
2013 年 8 月 23 日以通讯方式召开。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次董事会
于 2013 年 8 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

   一、 审议通过了《公司 2013 年半年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、 审议通过了《关于签署<股权托管补充协议七>的议案》；
    公司第二届董事会第二十五次会议审议同意公司与北京绿荷牛业有限责任
公司（原“北京三元绿荷奶牛养殖中心”，简称“绿荷牛业”）及江苏省东辛农场
（简称“东辛农场”）签署《股权托管协议》，将绿荷牛业持有的江苏三元双宝乳
业有限公司（简称“三元双宝”）53%股权交由公司托管。详情请参见公司 2006-029
号公告。
    公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会
第三十八次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第二十三次会议、第
四届董事会第三十七次会议审议同意公司与绿荷牛业及东辛农场签署《股权托管
补充协议》、《股权托管补充协议二》、《股权托管补充协议三》、《股权托管补充协
议四》、《股权托管补充协议五》、《股权托管补充协议六》，将绿荷牛业持有的三
元双宝 53%股权交由公司托管的期限延长至 2013 年 7 月 31 日止。详情请参见公
司 2007-037、2008-024、2009-042、2010-031、2011-026 及 2012-019 号公告。
    现《股权托管补充协议六》已到期，经公司董事会审议，同意公司与绿荷牛
业及东辛农场签署《股权托管补充协议七》，托管期限再延长 1 年，至 2014 年
7 月 31 日止。由于绿荷牛业为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司控股
子公司北京三元种业科技股份有限公司的全资子公司，因此构成关联交易，有关

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详细情况请参见公司 2013-021 号《关于受托经营江苏三元双宝乳业有限公司股
权的关联交易公告》。公司独立董事于会议召开前对本项议案提交董事会审议予
以认可，并对本项议案发表了同意的独立意见。

    董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤为关联董事，回避本项议案
的表决。表决结果：同意 3 票，回避 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                         2013 年 8 月 23 日




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