股票代码：600429          股票简称：三元股份           公告编号 2013-024


                    北京三元食品股份有限公司

                            对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    投资标的名称：乳粉加工厂项目
    投资金额：约 15 亿元人民币
    特别风险提示：投资标的本身存在的风险，有关手续的批复风险


    一、对外投资概述
    （一）为加快公司乳粉业务发展，公司拟在北京市大兴瀛海工业区投资建设
一个年产 5 万吨的现代化乳粉加工厂，投资总金额约 15 亿元人民币。
    （二）公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司投资建设乳粉加
工厂的议案》，批准本次投资事项，本次投资事项尚需经公司股东大会批准。
    （三）公司本次投资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。


    二、投资标的基本情况
    （一）公司拟自行投资建设一个年产 5 万吨的现代化乳粉加工厂（简称“项
目”）。可生产系列乳粉，包括：婴幼儿配方乳粉、中老年乳粉、甜乳粉、淡乳粉、
冰淇淋乳粉、特殊人群乳粉等。生产婴幼儿配方乳粉需要脱盐乳清粉，而乳清粉
要和干酪配套生产，因此本项目考虑干酪和乳清生产线的配套建设。项目分两期
建设，一期建设项目包括：年产 5 万吨乳粉生产线。二期建设项目包括：干酪、
乳清生产线、中试车间等。项目建设期预计为两年零八个月。包含建设期的投资
回收期为 10 年。
    （二）项目预计总投资约 15 亿元人民币。其中：生产线总投资约 7 亿元，
土建费用约 3.3 亿元，土地使用权购置费用约 0.5 亿元，配套能源设施约 2 亿元，
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其他费用（含设计费、测绘费等）约 0.2 亿元，流动资金约 2 亿元。


    三、对外投资对上市公司的影响
    本项目建设资金来源为公司自筹。项目建成后，将进一步提高公司乳粉生产
加工的现代化程度，更好的满足公司乳粉业务发展的需要。


    四、对外投资的风险分析
    （一）项目有关手续的批复风险，项目未来市场存在一定的不确定性，可能
存在一定风险或其他尚未辨识的风险。
    （二）虽然公司管理层将密切关注上述投资风险，切实保障公司、股东利益，
但敬请投资者关注投资风险。
    （三）本项目需经相关部门审批同意并经公司股东大会审议通过后方可实
施，未来公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。


    五、备查文件
    公司第五届董事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                       2013 年 9 月 27 日




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