股票代码：600429           股票简称：三元股份          公告编号：2013-025


                   北京三元食品股份有限公司
      关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2013年10月15日（星期二）上午9:00
     股权登记日：2013年10月9日（星期三）
     是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开时间：2013 年 10 月 15 日（星期二）上午 9:00
    4. 会议的表决方式：本次会议采用现场投票的表决方式
    5. 会议召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园四楼会议室

二、会议审议事项

    审议《关于公司投资建设乳粉加工厂的议案》。具体内容详见与本通知同时
披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》、《对外投资公告》。

三、会议出席对象

    1. 2013 年 10 月 9 日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有
    限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表均有权参加
    本次股东大会（授权委托书见附件 1）；
    2. 公司董事、监事及高级管理人员；
    3. 公司见证律师及相关工作人员。

四、会议登记方法

    1、符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、

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       信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
    2、法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印
       件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记。
       自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委
       托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
    3、报名参会登记时间：2013 年 10 月 10 日（星期四）9：00-11：30，13：
       00-16：00
    4、登记地点及联系方式
      地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号           邮编：100076
      电话：010-56306020                    传真：010-56306668转6020
      联系人：孙羽
五、其他事项

   会议会期半天，出席本次会议股东（或代理人）食宿及交通费自理。




   特此公告。




                                          北京三元食品股份有限公司董事会

                                                        2013 年 9 月 27 日




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  附件1    授权委托书格式



                                 授权委托书
  北京三元食品股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月15日召
  开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



                                                             表决意向
序号                      议案名称
                                                     赞成         反对        弃权

 1     关于公司投资建设乳粉加工厂的议案




       委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
       委托人身份证号：                       受托人身份证号：
       委托人持股数：                         委托人股东帐户号：




                                              委托日期：     年    月    日




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