北京三元食品股份有限公司

 二零一三年第二次临时股东大会




       二零一三年十月十五日

             北   京
2013 年第二次临时股东大会会议资料                               2013 年 10 月 15 日




                            北京三元食品股份有限公司
                      关于公司投资建设乳粉加工厂的议案



    为加快公司乳粉业务发展，公司拟在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产 5 万吨
的现代化乳粉加工厂（简称“项目”）。可生产系列乳粉，包括：婴幼儿配方乳粉、中老
年乳粉、甜乳粉、淡乳粉、冰淇淋乳粉、特殊人群乳粉等。生产婴幼儿配方乳粉需要脱盐
乳清粉，而乳清粉要和干酪配套生产，因此本项目考虑干酪和乳清生产线的配套建设。项
目分两期建设，一期建设项目包括：年产 5 万吨乳粉生产线。二期建设项目包括：干酪、
乳清生产线、中试车间等。项目建设期预计为两年零八个月。包含建设期的投资回收期为
10 年。

    项目预计总投资约 15 亿元人民币。其中：生产线总投资约 7 亿元，土建费用约 3.3
亿元，土地使用权购置费用约 0.5 亿元，配套能源设施约 2 亿元，其他费用（含设计费、
测绘费等）约 0.2 亿元，流动资金约 2 亿元。

    本项目建设资金来源为公司自筹。项目建成后，将进一步提高公司乳粉生产加工的现
代化程度，更好的满足公司乳粉业务发展的需要。




    以上议案，请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与本次投资有关的各项
具体事宜。




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