股票代码：600429           股票简称：三元股份                  公告编号 2013-026



                         北京三元食品股份有限公司
                  2013 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
            本次会议没有否决或修改提案的情况
            本次会议没有变更前次股东大会决议的情况


 一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开的时间和地点
        会议召开时间：2013 年 10 月 15 日 9:00；
        会议召开地点：公司工业园四楼会议室。
       （二）表决方式：现场投票表决。
       （三）出席本次股东大会的股东及授权代表共 5 名，代表公司股份
 565,731,098 股，占公司有表决权股份总数的 63.92%。

        （四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。
        （五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


 二、 提案审议情况
                                                 同意   反对   反对    弃权   弃权   是否
序号          议案名称          同意票数
                                                 比例   票数   比例    票数   比例   通过

         关于公司投资建设
 1                             565,731,098       100%    0     0%       0     0%        是
         乳粉加工厂的议案


 三、律师见证情况

        北京市万商天勤律师事务所薛莲律师、盛芝然律师出席了本次股东大会，进

                                             1
行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》
的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股
东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

   《北京市万商天勤律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2013年第二次
临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。




                                        北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2013 年 10 月 15 日




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