股票代码：600429            股票简称：三元股份         公告编号 2014-012


                    北京三元食品股份有限公司

                第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议，
于 2014 年 2 月 28 日在公司工业园会议室以现场表决方式召开。公司监事 3 人，
实际参加会议 3 人。本次会议通知于 2014 年 2 月 25 日以传真和电子邮件方式发
出，会议的召开和程序符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司公司章程》
的有关规定。本次会议由监事会主席王涛主持。

   二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 2014-008 号《北京三
元食品股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2014-2016 年股东分红回报规划的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京三元食品股份有
限公司 2014-2016 年股东分红回报规划》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述两项议案均需提交公司股东大会审议。

                                           北京三元食品股份有限公司监事会
                                                   2014 年 2 月 28 日