股票代码：600429             股票简称：三元股份        公告编号 2014-013


                      北京三元食品股份有限公司

                     关于股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     本次权益变动属于公司非公开发行股票，不触及要约收购。

     本次权益变动后，北京首都农业集团有限公司将成为公司控股股东，公
        司实际控制人不变。

    一、本次权益变动基本情况

    根据公司 2014 年 2 月 28 日第五届董事会第七次会议决议通过的 2014 年非
公开发行 A 股股票的相关议案，公司于 2014 年 2 月 28 日分别与北京首都农业
集团有限公司（以下简称“首农集团”）、上海平闰投资管理有限公司（以下简称“平
闰投资”）及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星
创泓”）签订了《关于北京三元食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认
购合同》。

    1.首农集团基本情况如下：

    企业名称：北京首都农业集团有限公司

    注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号

    法定代表人：张福平

    注册资本：141,110.2 万元

    营业执照注册号：110000000593904

    企业类型：有限责任公司（国有独资）
    经营期限：自 2002 年 9 月 28 日至 2052 年 9 月 27 日

    经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：对所属从事种植、养殖、化
工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业
的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术
服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家
组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实
行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

    本次权益变动前，北京（企业）食品有限公司（以下简称“北企食品”）持有
公司股份 326,790,500 股，占公司总股本的 36.93%，为公司的控股股东。首农集
团直接持有公司股份 229,630,222 股（占公司总股本的 25.95%），并通过控股北
企食品间接控制公司股份 326,790,500 股（占公司总股本的 36.93%），合计持有
或控制公司股份 556,420,722 股，占公司总股本的 62.87%，为公司的实际控制人。

    本次非公开发行，首农集团以现金人民币 200,000 万元按 6.53 元/股的价格
认购公司本次非公开发行的股票 306,278,713 股。

    本次权益变动后，首农集团将直接持有公司股份 535,908,935 股（占公司本
次发行后总股本的 35.79%），成为公司的控股股东；同时首农集团通过控股北企
食品间接控制公司股份 326,790,500 股（占公司本次发行后总股本的 21.82%），
合计持有或控制公司股份 862,699,435 股，占公司本次发行后总股本的 57.61%，
仍为公司的实际控制人。

    2.平闰投资基本情况如下：

    企业名称：上海平闰投资管理有限公司

    注册地址：上海市普陀区东新路 248 号 2 楼 B 区 230 室

    法定代表人：范伟

    注册资本：人民币 50 万元

    营业执照注册号：310107000602281
    企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

    经营期限：自 2010 年 9 月 17 日至 2030 年 9 月 16 日

    经营范围：投资管理（除股权投资、除股权投资管理）、企业管理咨询（除
经纪）、商务信息咨询（除经纪）、企业形象策划。

    本次权益变动前，平闰投资未持有公司股份。本次非公开发行，平闰投资以
现金人民币 163,000 万元按 6.53 元/股的价格认购公司本次非公开发行的股票
249,617,151 股。本次权益变动后，平闰投资将持有公司股份 249,617,151 股，占
公司本次发行后总股本的 16.67%。

    3.复星创泓基本情况如下：

    企业名称：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）

    主要经营场所：上海市嘉定区嘉新公路 835 弄 25 号 16 幢 3101 室

    执行事务合伙人：西藏复星投资管理有限公司（委派代表：秦学棠）

    营业执照注册号：310000000109381

    合伙企业类型：有限合伙企业

    合伙期限：自 2011 年 11 月 30 日至 2019 年 11 月 29 日

    经营范围：股权投资、投资咨询。

    本次权益变动前，复星创泓未持有公司股份。本次非公开发行，复星创泓以
现金人民币 37,000 万元按 6.53 元/股的价格认购公司本次非公开发行的股票
56,661,562 股。本次权益变动后，复星创泓将持有公司股份 56,661,562 股，占公
司本次发行后总股本的 3.78%。

    本次权益变动后，平闰投资与复星创泓作为一致行动人，将合计持有公司股
份 306,278,713 股，占发行完成后公司总股本的 20.45%。

     二、所涉及后续事项

    上述股东权益变动事项将导致公司控股股东由北企食品变更为首农集团，但
公司实际控制人未发生变化，仍为首农集团。上述股东权益变动事项涉及信息披
露义务人平闰投资和复星创泓披露详式权益变动报告书的情形。根据有关规定，
平闰投资及复星创泓编制了《北京三元食品股份有限公司详式权益变动报告书》。

    本次权益变动尚须经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股
东大会批准及中国证监会核准。

    上述《北京三元食品股份有限公司详式权益变动报告书》全文同日刊载于上
海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

    特此公告。




                                        北京三元食品股份有限公司董事会
                                                       2014 年 2 月 28 日