股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2014-017
北京三元食品股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议召开时间：2014 年 3 月 17 日 13:30；
会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。
（二）表决方式：现场投票和网络投票相结合。
（三）出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和股东代理人人数 152
所持有表决权的股份总数（股） 606573931
占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.54
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 138
所持有表决权的股份数（股） 38550084
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.36
（四）会议由公司董事长张福平主持。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
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二、 提案审议情况
同意 反对 弃权
是否通
序号 议案名称 同意票数 比例 反对票数 比例 弃权票数 比例
过
（%） （%） （%）
1 关于前次募集资金使用情况报告的议案 604033703 99.58 2539628 0.42 600 0.00 是
2 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 603919403 99.56 2539628 0.42 114900 0.02 是
3 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
3.01 发行方式和发行时间 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.02 发行股票的种类和面值 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.03 发行对象和认购方式 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.04 发行价格 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.05 发行数量 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.06 限售期 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.07 募集资金总额及用途 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.08 上市地点 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
3.10 本次非公开发行决议的有效期限 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
4 603919403 99.56 2539628 0.42 114900 0.02 是
告的议案
5 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
关于与北京首都农业集团有限公司签署附条件生效的股份
6 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
认购合同的议案
关于与上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资
7 603919403 99.56 2539628 0.42 114900 0.02 是
基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同
2
的议案
8 关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案 47498681 94.71 2539628 5.06 114900 0.23 是
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
9 603919403 99.56 2539628 0.42 114900 0.02 是
票相关事宜的议案
10 关于修改公司章程的议案 603919403 99.56 2539628 0.42 114900 0.02 是
11 关于公司 2014-2016 年股东分红回报规划的议案 603919403 99.56 2539628 0.42 114900 0.02 是
上述议案除议案 1 外均为特别决议事项，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 3、议案 5、议案 6、议案 8 涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所持有表决权股份数量为 326,790,500 股）、
实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为 229,630,222 股）在审议关联议案时均回避表决。
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三、律师见证情况
北京市天元律师事务所宋娟娟律师、杨超律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2014年第一次临时
股东大会的法律意见》。
五、备查文件
北京三元食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2014 年 3 月 17 日
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